中宝科控投资股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
暨召开2002年第一次临时股东大会的公告
中宝科控投资股份有限公司第四届董事会第九次会议于2002年2月4日在本公司会议室召开。会议应到董事7名，实到6名。公司监事和部分高管人员列席会议。会议由公司董事长李荣先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经认真审议通过了以下决议：
一、审议通过了本公司转让深圳爱塔珠宝首饰有限公司部分股权的决议。同意本公司将持有的深圳爱塔珠宝首饰有限公司45%股权转让给北京经易智业投资有限公司，转让价格1800万元人民币。详见本公司董事会出售资产公告。
二、审议通过了本公司转让北京戴梦得首饰制造有限责任公司股权的决议。同意本公司将持有的北京戴梦得首饰制造有限责任公司95%股权转让给北京经易智业投资有限公司，转让价格3500万元人民币。详见本公司董事会出售资产公告。
三、审议通过了本公司部分董事变更的议案。同意公司董事何文先生因工作原因辞去现任公司第四届董事职务，公司董事会对何文先生任职期间的工作和贡献表示感谢并致敬意。同意增补毕立君先生作为公司第四届董事候选人。该议案尚须提请公司2002年第一次临时股东大会审议批准。 毕立君先生简历附后 。
五、审议通过了关于召开本公司2002年第一次临时股东大会的决议。
1、会议时间：2002年3月8日上午9：30；
2、会议地点：浙江省嘉兴市禾兴路366号戴梦得大酒店；
3、会议议程： 1 审议变更部分董事的议案；
2 审议本公司与航天中汇集团股份有限公司建立互保关系并提供相应经济担保的方案。
4、会议对象：
①截止2002年2月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人；
②本公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记办法：
①凡出席本次会议的股东，持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证于2002年3月4日-5日 上午8：30-11：30，下午1：30-5：00 到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。逾期恕不受理。出席会议的股东食宿自理。
②联系电话： 0573 2093599
传真： 0573 2093599
联系地址：浙江省嘉兴市禾兴路戴梦得大酒店七楼证券部
联系人：高磊、吴恩东
附：毕立君先生简历
1964年11月生，毕业于长春地质学院地质系，获理学学士和岩石矿物硕士学位。1988年7月至1993年7月供职于地质矿产部，1993年7月至2000年12月任戴梦得珠宝公司副总经理，2001年1月至今任本公司副总裁。系中国珠宝首饰厂商会主席、中国宝玉石学会副会长。
中宝科控投资股份有限公司董事会
2002年2月4日
授权委托书
兹委托先生 女士 代表本单位 个人 出席中宝科控投资股份有限公司2002年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
中宝科控投资股份有限公司出售资产公告
根据中宝科控投资股份有限公司 以下简称本公司 第四届董事会第九次会议决议，同意转让本公司持有的深圳爱塔珠宝首饰有限公司45%股权和北京戴梦得首饰制造有限公司95%股权，现将有关事项公告如下：
一、转让本公司持有的深圳爱塔珠宝首饰有限公司45%股权
一 交易概述
经2002年2月4日本公司第四届董事会第九次会议审议通过，本公司与北京经易智业投资有限公司签署股权转让合同，同意本公司将持有的深圳爱塔珠宝有限公司45%股权转让给北京经易智业投资有限公司，转让价格为1800万元。此次转让完成后，本公司不再持有深圳爱塔珠宝首饰有限公司股权。此次转让不构成关联交易。
二 交易方基本情况
受让方北京经易智业投资有限公司主要从事投资开发管理，住所为北京市西城区金融街23号，企业类型为有限责任公司，注册资本1亿元人民币，主营业务房地产信息咨询；投资信息咨询；技术开发、服务、培训；投资管理。法定代表人王仲会。该公司与本公司无关联关系。
三 交易标的基本情况
深圳爱塔珠宝首饰有限公司系本公司控股子公司，主要从事黄金饰品加工、销售业务。其注册资本为4000万元人民币，其中本公司出资1800万元，占其注册资本的45%，兆兴实业公司、爱森投资公司、陕北宝塔山投资公集团分别出资1120万元、880万元、200万元，分别占其注册资本的28%、22%、5%。
根据中天华正京审字 2001 第2041号审计报告，深圳爱塔珠宝首饰有限公司2000年12月31日资产总额149627742.71元，负债总额109354555.67元，所有者权益40273187.04元，主营业务收入505734530.07元，净利润1807184.46元。截止2001年10月31日该公司经审计资产总额110201544.86元，负债总额67301957.24元，所有者权益42899587.62元，主营业务收入421019972.62元，净利润2626400.58元。
根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字 2001 第1070号资产评估报告，以2001年10月31日为评估基准日，深圳爱塔珠宝首饰有限公司资产总计评估值为10785.21万元，负债总计评估价值为6730.20万元，净资产评估价值为4055.01万元。
四 转让股权的主要内容、定价政策
本公司将持有的深圳爱塔珠宝首饰有限公司45%股权转让给北京经易智业投资有限公司，以2001年10月31日为基准日的净资产评估价值为定价基础，该公司45%股权相应的评估价值为1824.7575万元，经双方协商确定转让价格为1800万元。
五 协议各签定日期及付款方式
本公司在董事会审议通过该项股权转让议案后，将于近日签定正式转让协议，协议生效30个工作日内受让方将全部价款以现金方式付给本公司，本公司根据受让方实际支付价款情况可分期办理股权过户等工商变更手续。
六 转让股权的目的及对本公司的影响
本次股权转让的目的是调整公司的对外投资结构和产业结构以有效应对加入世贸组织后黄金珠宝领域面临的挑战，适应国家黄金政策变化的趋向，有利于公司整体资源配置的优化。本次转让给公司带来投资损失24.76万元。
二、转让本公司持有的北京戴梦得首饰制造有限公司95%股权
一 交易概述
经2002年2月4日本公司第四届董事会第九次会议审议通过，本公司与北京经易智业投资有限公司签署股权转让合同，同意本公司将持有的北京戴梦得首饰制造有限公司95%股权转让给北京经易智业投资有限公司，转让价格为3500万元。此次转让完成后，本公司不再持有北京戴梦得首饰制造有限公司的股权。本次转让不构成关联交易。
二 交易方基本情况
受让方北京经易智业投资有限公司主要从事投资开发管理，住所为北京市西城区金融街23号，企业类型为有限责任公司，注册资本1亿元人民币，法定代表人王仲会。主营业务房地产信息咨询；投资信息咨询；技术开发、服务、培训；投资管理业务。该公司与本公司无关联关系。
三 交易标的基本情况
北京戴梦得首饰制造有限公司是本公司控股子公司，主营业务是首饰、雕塑工艺品制造 金、银首饰除外 ；稀贵属提纯回收技术开发、技术咨询、技术服务，首饰设计等。其注册资本为3500万元人民币，其中本公司出资3325万元，占其注册资本的95%，北京戴梦回龙观首饰有限公司出资175万元，占其注册资本的5%。
北京戴梦得首饰制造有限公司2000年12月31日资产总额21085686.03元，负债总额13580281.76元，所有者权益4840552.19元，主营业务收入7252864.27元，净利润-752517.74元。根据中天华正京审字 2001 第2040号审计报告截止2001年10月31日该公司经审计资产总额82353298.38元，负债总额52555668.91元，所有者权益28039509.02元，主营业务收入2841055.61元，净利润-1926267.89元。
根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字 2001 第1069号资产评估报告，以2001年10月31日为评估基准日，北京戴梦得首饰制造有限公司总资产评估值为8124.89万元，负债总计评估值为5296.54万元，净资产评估值为2828.35万元。
四 转让股权的主要内容、定价政策
本公司将持有的北京戴梦得首饰制造有限公司95%股权转让给北京经易智业投资有限公司，以2001年10月31日为基准日的净资产评估价值为定价基础，该公司95%股权相应的评估价值为2686.9325万元，经双方协商确定转让价格为3500万元。
五 协议签定日期及付款方式
本公司在董事会审议通过该项股权转让议案后，将于近日签定正式转让协议，协议生效30个工作日内受让方将全部价款以现金方式付给本公司。
六 转让股权的目的及对本公司的影响
加入世贸组织后一般性黄金珠宝加工业囿于工艺技术水平的差距面临圈套的经营压力，在完全市场势下成长性趋弱，本公司此次转让股权有利于优化公司产业结构和资源配置，并为致辞力于集约化经营创造良好的条件。本次转让给公司带来投资收益836.25万元。
七 股权转让所得款的用途
本次股权转让所得款暂用于补充本公司流动资金。
特此公告
中宝科控投资股份有限公司董事会
2002年2月4日
