证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2012-022
哈尔滨空调股份有限公司
五届九次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）五届九次监事会会议于 2012
年 8 月 11 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际到会 3 人，会议由
监事会主席王可瑾先生主持，会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的规定。会议经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了公司 2012 年半年度报告全文及正文。
二、审议通过了公司《关于与哈尔滨工业资产经营有限责任公司共同挂牌转
让办公楼及其附属设施、土地的提案》
公司与哈尔滨工业资产经营有限责任公司共同挂牌转让办公楼及其附属设
施、土地事项构成关联交易事项。监事会成员一致认为：该转让事项可盘活公司
资产，有利于缓解资金紧张压力，对公司的生产经营和财务状况无不良影响。
上述议案的表决是依据相关法律、法规，在关联董事回避表决的情况下做
出的，不存在损害公司和股东权益的情形。
监事会认为：
1、公司董事、高级管理人员执行公司职务时无其他违反法律、法规、公司
章程或损害公司利益的行为。
2、关联交易事项遵循公开、公平、公正的交易原则，以经市国资委备案的
该资产评估价值为底价，公开挂牌转让。
3、关联交易事项的表决依据相关法律、法规，在关联董事回避表决的情况
下做出的，不存在损害公司和股东权益的情形。
监事会认真履行检查财务职能，认为公司 2012 年半年度报告的编制和审议
程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报
告所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2012 年半年度的经营管理和财务
状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
哈尔滨空调股份有限公司监事会
2012 年 8 月 11 日
