证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2009-039
哈尔滨空调股份有限公司
2009 年第十次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司2009 年第十次临时董事会会议通知于2009 年11
月20 日以书面直接送达和传真方式发出。2009 年第十次临时董事会于2009 年
11 月27 日以通讯方式召开。会议应到董事9 人，实际到会9 人，全体监事列席
了会议，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议
表决情况如下：
一、审议通过了《关于对全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司进行增
资的议案》。
同意以500kV 电力变压器项目净资产的评估值40,828.15 万元及现金
2,500.00 万元对全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司进行增资，其中
13,000.00 万元（2,500.00 万元现金及10,500.00 万元资产）用于增加注册资本，
余下的30,328.15 万元计入资本公积。
上述资产包括位于哈尔滨市经济开发园区迎宾路集中区青山路东侧、滇池路
北侧的地块，该地块面积75,660 平方米。
授权总经理办理对哈尔滨天通变压器有限责任公司进行增资事宜。
该议案需提交股东大会审批。
上述增资事项具体内容详见公司临2009-040 号投资公告。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
二、审议通过了《关于转让全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司股权
的议案》。
同意与控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司签署的《股权转让意向性
协议》；同意在对哈尔滨天通变压器有限责任公司增资完成后，将该公司60%的股权转让给哈尔滨工业资产经营有限责任公司。
哈尔滨工业资产经营有限责任公司是本公司控股股东，因此该股权转让事项
构成关联交易。关联董事于明升先生在审议此项交易时回避了表决。
该议案将在对哈尔滨天通变压器有限责任公司审计、评估后，提交股东大会
审批。
上述股权转让事项具体内容详见公司临2009-041 号出售资产暨关联交易公
告。
同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
三、审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请综
合授信的提案》。
同意向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请5 亿元人民币综合
授信，期限1 年。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
四、审议通过了《关于召开2009 年度第四次临时股东大会的提案》。
董事会定于2009 年12 月15 日召开2009 年度第四次临时股东大会，具体内
容详见公司临2009-042 号关于召开2009 年度第四次临时股东大会的通知。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2009 年11 月27 日
