600202 沪市 哈空调

                 　　　　　　　　哈尔滨空调股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　哈尔滨空调股份有限公司二届七次董事会于2003年4月28日在公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际到会7人,独立董事隋永滨先生、黄明女士因故未能出席本次董事会,用传真方式分别表示了意见,全体监事列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定,会议经过认真审议,通过如下决议：
　　一、审议通过了公司2003年第1季度报告。
　　二、黑龙江省天洋房地产开发有限公司注册资金1000万元,是由哈尔滨港湾饮食有限公司出资750万元和另一自然人股东出资250万元共同组建的。该公司目前总资产为6200万元,净资产为1100万元(未经审计),经董事会审议以6票同意,3票弃权,通过了以750万元购买哈尔滨港湾饮食有限公司持有的黑龙江省天洋房地产开发有限公司的75%股权,授权总经理与对方洽谈和签署有关协议。
　　特此公告。

                                       　　哈尔滨空调股份有限公司董事会
                                                　　2003年4月28日