证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2017-040
安徽金种子酒业股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月22日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 182,454,006
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.8287
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长宁中伟女士主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事张向阳先生，独立董事刘志迎先生、江
海书先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席朱玉奎先生因工作原因未出席本
次会议；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员及聘请的律师列席本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,467,185 98.3629 2,982,120 1.6344 4,700 0.0027
2、议案名称：关于公司2017年度非公开发行A股股票方案的方案
审议结果：通过
2.01
议案名称：发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,467,185 98.3629 2,832,120 1.5522 154,700 0.0849
2.02
议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,467,185 98.3629 2,832,120 1.5522 154,700 0.0849
2.03
议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,467,185 98.3629 2,832,120 1.5522 154,700 0.0849
2.04
议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,347,185 98.2972 2,952,120 1.6180 154,700 0.0848
2.05
议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,467,185 98.3629 2,832,120 1.5522 154,700 0.0849
2.06
议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,467,185 98.3629 2,790,620 1.5294 196,200 0.1077
2.07
议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,467,185 98.3629 2,805,620 1.5377 181,200 0.0994
2.08
议案名称：募集资金数量及投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,471,185 98.3651 2,826,120 1.5489 156,700 0.0860
2.09
议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,467,185 98.3629 2,805,620 1.5377 181,200 0.0994
2.10
议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,471,185 98.3651 2,832,120 1.5522 150,700 0.0827
3、议案名称：关于公司2017年度非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,467,185 98.3629 2,914,120 1.5971 72,700 0.0400
4、议案名称：关于公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,467,185 98.3629 2,793,620 1.5311 193,200 0.1060
5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,467,185 98.3629 2,814,120 1.5423 172,700 0.0948
6、议案名称：关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协
议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,467,185 98.3629 2,914,120 1.5971 72,700 0.0400
7、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,467,185 98.3629 2,892,820 1.5855 94,000 0.0516
8、议案名称：关于《安徽金种子酒业股份有限公司未来三年（2017-2019 年）
