证券代码：600196 证券简称：复星医药 公告编号：2018-078
债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年6月27日
（二）股东大会召开的地点：上海市新华路160号上海影城
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 245
其中：境内上市内资股（A股）股东人数 242
境外上市外资股（H股）股东人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,416,133,759
其中：境内上市内资股（A股）股东持有股份总数 1,190,832,801
境外上市外资股（H股）股东持有股份总数 225,300,958
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司股份总数的比例（%） 56.7575
其中：境内上市内资股（A股）股东持股占股份总数的比例（%） 47.7276
境外上市外资股（H股）股东持股占股份总数的比例（%） 9.0299
（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等
本次会议由上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由本公司董事长陈启宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本公司第七届在任董事9人，出席5人；执行董事陈启宇先生、吴以芳先生，独立非执行董事曹惠民先生、江宪先生、韦少琨先生出席了本次会议；执行董事姚方先生，非执行董事汪群斌先生、王灿先生，独立非执行董事黄天祐先生因其他公务未能出席本次会议；
2、本公司在任监事3人，出席3人；任倩女士、曹根兴先生、管一民先生出席了本次会议；
3、本公司副总裁、董事会秘书董晓娴女士出席了本次会议。本公司高级副总裁兼首席财务官关晓晖女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）2017年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,190,573,199 99.9782 100 0.0000 259,502 0.0218
H股 224,904,958 99.8242 78,000 0.0346 318,000 0.1412
普通股合计： 1,415,478,157 99.9537 78,100 0.0055 577,502 0.0408
2、议案名称：本公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,177,658,493 98.8937 100 0.0000 13,174,208 1.1063
H股 224,904,958 99.8242 78,000 0.0346 318,000 0.1412
普通股合计： 1,402,563,451 99.0417 78,100 0.0055 13,492,208 0.9528
3、议案名称：本公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,177,658,493 98.8937 100 0.0000 13,174,208 1.1063
H股 224,904,958 99.8242 78,000 0.0346 318,000 0.1412
普通股合计： 1,402,563,451 99.0417 78,100 0.0055 13,492,208 0.9528
4、议案名称：本集团2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,177,658,493 98.8937 200 0.0000 13,174,108 1.1063
H股 224,904,958 99.8242 78,000 0.0346 318,000 0.1412
普通股合计： 1,402,563,451 99.0417 78,200 0.0055 13,492,108 0.9528
5、议案名称：本公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,177,658,393 98.8937 300 0.0000 13,174,108 1.1063
H股 225,300,958 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,402,959,351 99.0697 300 0.0000 13,174,108 0.9303
6、议案名称：关于2018年续聘会计师事务所及2017年会计师事务所报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,177,249,595 98.8594 409,098 0.0344 13,174,108 1.1062
H股 224,768,958 99.7736 286,500 0.1272 223,500 0.0992
普通股合计： 1,402,018,553 99.0048 695,598 0.0491 13,397,608 0.9461
7、议案名称：关于本集团2018年日常关联/连交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,548,895 94.6084 534,308 0.2101 13,174,108 5.1815
H股 114,679,837 50.9075110,591,121 49.0925 0 0.0000
普通股合计： 355,228,732 74.0788111,125,429 23.173913,174,108 2.7473
关联/连股东上海复星高科技（集团）有限公司回避表决，其截至本次股东大会股权登记日所持有的936,575,490股A股股份（即登记出席本次会议股数）不计入本议案有表决权的股份总数。
8、议案名称：关于2017年执行董事考核结果和报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,177,631,243 98.8914 27,450 0.0023 13,174,108 1.1063
H股 224,156,358 99.5052 891,100 0.3956 223,500 0.0992
普通股合计： 1,401,787,601 98.9890 918,550 0.0649 13,397,608 0.9461
9、议案名称：关于2018年执行董事考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%
