中牧实业股份有限公司第一届董事会二00一年第一次临时会议决议公告
鉴于公司控股股东———中国牧工商（集团）总公司拟全部放弃认购其可配股份，公司第一届董事会于2001年3月13日在北京市丰台区莲花池西里8号新华保险大厦11层公司会议室召开本年度第一次临时会议。应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长区仲生先生主持。会议讨论同意中国牧工商（集团）总公司关于全部放弃认购其可配股份的提案，并对公司2001年度增资配股方案相关事项作相应修改，形成决议如下：
1、原增资配股预案第三条“配售比例和本次配股股份总数”的内容修改为：“以公司2000年12月31日的总股本39，000万股为基数，以每10股配3股的比例向全体股东配股，共计可配股份为11，700万股。其中：国有法人股股东可配售8，100万股，国有法人股股东———中国牧工商（集团）总公司承诺全部放弃其可配股份（尚需有关部门审核确认）。
社会公众股股东可配售3，600万股。
故本次配股共计可配售股份为3600万股，由主承销商承诺余额包销。”
2、原增资配股预案第五条“配股募集资金用途”的内容修改为“扣除本次配股的发行费用后，本公司实际募集资金24200—31400万元，全部为现金。计划投入项目与原配股预案一致。”
3、原增资配股预案第七条关于“国有法人股以实物资产认配的说明”取消。第八条、第九条序号相应改为第七条、第八条。
修改后的配股方案需提交公司2000年年度股东大会审议。
中牧实业股份有限公司董事会
二00一年三月十三日
