600186 沪市 莲花健康

 证券代码：600186      证券简称：莲花健康      公告编号：2021—052
          莲花健康产业集团股份有限公司

        第八届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七
 次会议通知于 2021 年 10 月 24 日发出，于 2021 年 10 月 29 日以现场和通讯相结
 合的方式召开。本次会议应参与表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。会议由董
 事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告》

    具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2021 年第三季度报
 告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

    为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根 据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，对第八届董事会专门委员 会成员进行调整，调整后各专门委员会成员如下：

 专门委员会            原委员会成员                    调整后委员会成员

              主任委员：王维法                  主任委员：李厚文

  战略委员会  其他委员：韩安道、陈永健、吴志伟  其他委员：曹家胜、郑德州、陈永健、
              (独立董事)                        吴志伟(独立董事)、汪律（独立董事）

              主任委员：汪和俊(独立董事)        主任委员：汪和俊(独立董事)

  审计委员会  其他委员：吴志伟(独立董事)、罗贤  其他委员：吴志伟(独立董事)、罗贤辉
              辉

              主任委员：陈茂新(独立董事)        主任委员：陈茂新(独立董事)

  提名委员会  其他委员：王维法、汪和俊(独立董  其他委员：李厚文、汪和俊（独立董
              事)                                事）、汪律(独立董事)、邓同森


薪酬与考核  主任委员：吴志伟(独立董事)        主任委员：汪律(独立董事)

 委员会    其他委员：王维法、汪和俊(独立董  其他委员：李厚文、汪和俊(独立董
            事)                                事)、吴志伟（独立董事）、郭剑

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  莲花健康产业集团股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十月三十日