证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2021—059
莲花健康产业集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八
次会议通知于 2021 年 11 月 28 日发出,于 2021 年 12 月 3 日以现场和通讯相结
合的方式召开。本次会议应参与表决董事 11 人,实际表决董事 11 人。会议由董
事长李厚文先生主持,现场会议在公司会议室召开,会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案:
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-061)
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见同日在指定信息披露媒 体披露的相关公告。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于组织机构调整的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于组织机构调整的公 告》(公告编号:2021-062):
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月四日