证券代码：600182 证券简称：S 佳通 编号：临 2021-005
佳通轮胎股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议（以
下简称 “本次会议”）于 2021 年 4 月 22 日在上海以现场表决方式召开，会议通
知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 6 人。本次会议由董事长李怀靖先生主持，公司监事会成员寿惠多女士、监事董民先生、监事方成先生、总经理钱倍奋女士、财务总监王振兵先生及董事会秘书邬晓芳女士列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、《董事会 2020 年度工作报告》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
2、《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
3、《公司 2020 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮
胎股份有限公司 2020 年年度报告》。
本议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
4、《公司 2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2020 年度
实现税后利润 7,950.27 万元，按照《公司法》和《公司章程》的规定本年度提
取 10％盈余公积 795.03 万元，加上 2020 年期初母公司未分配利润 21,801.50
万，减去 2020 年内已分配利润金额 2,686.00 万，截止 2020 年末公司可供分配
利润为 26,270.74 万元。
拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金
红利0.55元（含税），共计现金分红1,870.00万元。剩余可供分配利润24,400.74万元结转至以后年度。公司 2020 年度不进行资本公积转增股本。
独立董事意见：公司董事会拟定的 2020 年度利润分配预案，符合中国证监
会、上海证券交易所及《公司章程》关于现金分红、利润分配的相关规定。公司提出的利润分配预案，既考虑了投资者回报同时也兼顾公司的可持续发展，因此我们同意公司 2020 年度利润分配预案。
本议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
5、《公司 2020 年度日常关联交易计划及完成情况》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案公司 6 名关联董事回避表决，由 3 名独立董事进行表决。该事项已
获得独立董事的事前认可，并且发表独立董事意见如下：我们认为公司已经发生的和预计的年度日常关联交易是结合公司日常经营的业务需要及基于公司以往年度发生并持续至今的交易事项，关联交易主要条款未发生重大变化。基于对公司过去关联交易实际执行情况的了解，我们认为公司的年度日常关联交易定价公允，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。在当前公司经营情况下，若停止关联交易，将对公司经营造成实质性的损害。基于上述情况我们同意将
公司 2020 年度日常关联交易计划及完成情况提交公司第九届第十七次董事会议和股东大会审议。并请佳通公司要高度重视中小股东的诉求，积极沟通，推进相关工作，切实维护广大投资者利益。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司 2020 年度日常关联交易计划及完成情况》。
本议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
6、《公司 2021 年度日常关联交易计划》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案公司 6 名关联董事回避表决，由 3 名独立董事进行表决。该事项已
获得独立董事的事前认可，并且发表独立董事意见如下：我们认为公司已经发生的和预计的年度日常关联交易是结合公司日常经营的业务需要及基于公司以往年度发生并持续至今的交易事项，关联交易主要条款未发生重大变化。基于对公司过去关联交易实际执行情况的了解，我们认为公司的年度日常关联交易定价公允，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。在当前公司经营情况下，若停止关联交易，将对公司经营造成实质性的损害。基于上述情况我们同意将公司 2021 年度日常关联交易计划提交公司第九届第十七次董事会议和股东大会审议。并请佳通公司要高度重视中小股东的诉求，积极沟通，推进相关工作，切实维护广大投资者利益。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司 2021 年度日常关联交易计划》。
本议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
7、《公司 2020 年度审计费用及聘任 2021 年度会计师事务所事宜》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意审计委员会《关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司 2020
年度审计工作的总结报告》，批准公司 2020 年度审计费用 97 万元，并拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务报告及内部控制审计机构。
独立董事意见：鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪守执业道德，配合审计委员会完成年报审核工作，同时该所已经连续多年为公司提供审计服务，熟悉公司的经济业务，为保持公司年审项目的稳定性和连贯性，同意公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
8、《2020 年度内部控制评价报告》，并授权董事长李怀靖先生签署报告。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
9、《董事会对内部控制审计报告涉及事项的专项说明》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司董事会对内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
10、《董事会对审计报告涉及事项的专项说明》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司董事会对审计报告涉及事项的专项说明》。
11、《公司高级管理人员 2020 年度绩效考核结果和 2021 年度绩效考核目
标》
审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
独立董事意见：公司高级管理人员薪酬奖励方案是由董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员 2020 年度绩效考核结果，结合公司经营效益制定的。高
级管理人员薪酬方案合理，符合公司有关薪酬考核制度，因此我们同意公司2020年度高级管理人员薪酬奖励方案。
12、《关于董事会换届选举事宜》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本届董事会同意向股东大会推荐李怀靖先生、陈应毅先生、彭伟轩先生、张兴君先生、陈福忠先生、黄文龙先生、任英女士、朱华友先生、刘风景先生王绍斌先生为公司第十届董事会之董事候选人，其中任英女士、朱华友先生、刘风景先生为董事会提名的独立董事候选人、王绍斌先生为持有本公司已发行股份 1.47%的股东李陆军先生提名的独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）。
独立董事意见：我们审阅了董事候选人的个人简历，本次拟推荐的董事候选人符合《公司法》和中国证监会等关于董事、独立董事任职资格的要求，候选董事的教育背景、工作经历等符合公司所聘任岗位的职责要求。本次候选人的提名方式和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意董事会及股东向股东大会推荐上述人员为公司第十届董事会之董事候选人。
本议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
13、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
独立董事意见： 此次购买董事、监事及高级管理人员责任险的方案是为了完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。是符合《上市公司治理准则》的有关规定，议案的审议程序符合《公司章程》的相关规定，同意将该项事宜提交至公司股东大会审议。
本议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
14、《关于调整独立董事津贴事宜》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
独立董事意见：此次独立董事津贴调整的方案是结合独立董事岗位职责、通货膨胀等因素，参考地区、企业相关岗位的津贴水平等由董事会薪酬与考核委员会讨论提出，议案的审议程序符合《公司章程》的相关规定，同意将该项事宜提交至公司股东大会审议。
本议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
15、《关于会计政策变更事宜》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
独立董事意见：公司根据财政部颁布的规定进行会计政策的变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，未发现损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司会计政策变更公告》。
16、《关于召开公司 2020 年度股东大会事宜》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
三、上网公告附件
公司独立董事关于第九届董事会第十七次会议有关事项的独立意见。
四、报备文件
公司第九届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二 O二一年四月二十三日
附件：董事候选人简历
李怀靖先生，57 岁，国籍：中国香港，学历：工商管理硕士，现任佳通轮胎（中国）投资有限公司副董事长兼董事总经理，兼任新加坡佳通轮私人有限公司董事总经理、PT Gajah Tunggal
查看PDF原文
