证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2022-022
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于 2021 年关联交易确认、预计 2022 年度日常关联
交易及签署关联交易协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要；关联销售属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。
一、签署关联交易协议
2019 年 3 月，公司与关联方签署关联交易框架协议，现已到
期，均需续签。2022 年 3 月，公司与关联方签署了关联交易框架协议，包括与哈尔滨东安华孚机械制造有限公司、成都华川电装有限责任公司、云南西仪工业股份有限公司等的采购框架协议，与重庆长安汽车股份有限公司、保定长安客车制造有限公司等的销售框架协议；同时，考虑业务拓展，与哈尔滨东安华孚机械制造有限公司签订关联交易框架协议，上述协议有效期 3 年，到期续签。
二、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本公司八届五次董事会于 2022 年 3 月 11 日召开，会议审议
通过了《关于 2021 年关联交易确认、预计 2022 年度日常关联交易及
签署关联交易协议的议案》。表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票 弃权，关联董事陈咏波先生、黄毅先生、王国强先生在董事会审议该 议案时回避了表决。
2、本公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事及审计 委员会进行了沟通，经独立董事及审计委员会认可后，将上述关联交 易的议案提交公司八届五次董事会予以审议。
3、本公司在召开董事会前，公司八届二次审计委员会已审议通
过《关于 2021 年关联交易确认、预计 2022 年度日常关联交易及签署
关联交易协议的议案》，并同意将上述关联交易的议案提交公司八届 五次董事会审议。
4、2022 年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联
股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2021 年，公司日常关联交易预计执行情况如下：
单位：万元
关联交易类 关联方 预计 实际发生 预计金额与实际发生金额
别 金额 金额(万元) 差异较大的原因
哈尔滨东安华孚机械制造有 31,250 30,461
限公司 采购量低于预期，部分关
向关联方购 成都华川电装有限责任公司 12,033 9,374 联交易与预计有差异。
买原材料 云南西仪工业股份有限公司 6,584 5,080
重庆长安汽车股份有限公司 5,661 5,413
小计 55,528 50,328
重庆长安汽车股份有限公司 171,886 166,626 根据销售实际情况，车厂
向关联方销 保定长安客车制造有限公司 82,162 52,694 需求数量低于年初预期。
售产品、商品 哈尔滨东安华孚机械制造有 5,339 年初未预计。
限公司
小计 254,048 224,659
合计 309,576 274,987
2021 年 10 月 29 日，公司召开七届三十四次董事会，会议审议
通过了《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》，增加了与关
联方重庆长安汽车股份有限公司、哈尔滨东安华孚机械制造有限公
司的日常关联交易预计金额。
2021 年初，公司对日常关联交易进行预计，由于工作疏忽，未
做哈尔滨东安华孚机械制造有限公司关联销售预计。2021 年，发生
关联销售 5339 万元，在董事会决策权限内，本次董事会对 2021 年度
关联交易发生额进行确认。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
基于公司 2022 年生产和销售计划，公司及子公司东安汽发对
2022 年度日常关联交易金额进行了预计，具体如下：
单位：万元
关联交易 本年预 占同类 上年发 占同类 本次预计金额与上年
类别 关联方 计金额 业务比 生金额 业务比 实际发生金额差异较
例（%） 例（%） 大的原因
哈尔滨东安华孚机械制造有 43,776 6.25 30,461 4.68 本期预计产销量上升
限公司
向关联方 成都华川电装有限责任公司 15,821 2.26 9,374 1.44 本期预计产销量上升
购买原材 云南西仪工业股份有限公司 6,955 0.99 5,080 0.78 本期预计产销量上升
料 重庆长安汽车股份有限公司 5,124 0.73 5,413 0.83 本期预计采购产品减
少
小计 71,676 10.24 50,328 7.73
重庆长安汽车股份有限公司 174,844 24.98 166,626 25.30 本期预计销量增加
向关联方 保定长安客车制造有限公司 53,772 7.68 52,694 8.00
销售产品、 哈尔滨东安华孚机械制造有 5,921 0.89 5,339 0.81 本期预计销量增加
商品 限公司
小计 234,537 33.55 224,659 34.11
合计 306,213 - 274,987 -
二、关联方介绍和关联关系
序 关联方 法定代 注册资本 关联关系 财务状况
号 表人
1 重庆长安汽车股 朱华荣 480,264.85 实际控制人控股子 详见将于 2022 年 4 月 22 日披露
份有限公司 万元 公司 的长安汽车年报。
2 保定长安客车制 王金城 3,000 万元 重庆长安汽车股份 详见将于 2022 年 4 月 22 日披露
造有限公司 有限公司子公司 的长安汽车年报。
3 哈尔滨东安华孚 肖太安 6,000 万元 参股公司 2021 年 12 月 31 日总资产 17427
机械制造有限公 万元，净资产 8741 万元，2021
司 年度营业收入 24242 万元，净利
成都华川电装有 47,532.61 控股股东之控股子 2021年12月31日总资产103546
4 限责任公司 耿辉雄 万元 公司 万元，净资产 48170 万元；2021
年度营业收入 109360.02 万元。
5 云南西仪工业股 董绍杰 31,856.6 实际控制人的控股 详见将于 2022 年 3 月 31 日披露
份有限公司 万元 子公司 的西仪股份年报。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易主要为商品采购、销售，公司与关联方的采购与销售价
格，均为市场价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）向关联方采购
公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，而且上述
关联方能够提供稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下
签订的，定价公允。
（二）向关联方销售
公司向关联方销售的是主营产品——汽车发动机和变速箱及零
部件，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。相对于外
部市场，公司向兵装集团下属公司销售发动机，有利于公司市场的稳
定。关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关
联方的共同发展。
五、独立董事意见及监事会意见
（一）独立董事意见
独立董事对相关材料进行了事前审阅，同意提交董事会审议，，
独立董事意见如下：《关于 2021 年关联交易确认、预计 2022 年度日
常关联交易及签署关联交易协议的议案》中签署关联交易协议符合监
管要求；2021 年关联交易确认、2022 年度日常关联交易预计，所涉
及的关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过
程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生
产经营中必须的，符合公司利益，关联交易定价公允，不存在损害公
司与非关联股东利益的行为。
（二）监事会意见
监事会认为：董事会决议程序合法，关联董事回避了表决；控股子公司东安汽发与关联方签署关联交易框架协议是上交所《股票上市规则》的要求；日常关联交易符合公司实际情况，是公司生产经营所必需的，合规合理，不存在损害公司与全体股东利益的行为，未对公司产生不良影响。
九、备查文件
1、公司八届五次董事会会议决议
2、公司八届四次监
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