600177 沪市 雅戈尔

    股票简称：雅戈尔            股票代码：600177        编号：临 2022-021

                  雅戈尔集团股份有限公司

        关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        公司于 2022 年 4 月 22 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关

    于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》。

        一、修订原因及依据

        为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《证券法》《上

    市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》

    等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》及

    相关制度进行了系统性的梳理与修订。

        二、《公司章程》的修订情况

  条款                        原规定                                拟修订

                公司的经营宗旨：让消费者满意、使合作  公司的经营宗旨：建时尚集团，铸百年企
《公司章程》

                者发展；装点人生、回报社会；创国际品  业；让人人变得更美好。

 第十三条

                牌、铸百年企业。

                公司董事、监事、高级管理人员、持有本  公司持有百分之五以上股份的股东、董事、
                公司股份5%以上的股东，将其持有的本公  监事、高级管理人员，将其持有的本公司
                司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出  股票或者其他具有股权性质的证券在买入
《公司章程》    后6个月内又买入，由此所得收益归本公司  后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内
 第二十九条      所有，本公司董事会将收回其所得收益。  又买入，由此所得收益归本公司所有，本
                但是，证券公司因包销购入售后剩余股票  公司董事会将收回其所得收益。但是，证
                而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6  券公司因购入包销售后剩余股票而持有百
                个月时间限制。                        分之五以上股份的，以及有中国证监会规


                公司董事会不按照前款规定执行的，股东  定的其他情形的除外。

                有权要求董事会在30日内执行。公司董事  前款所称董事、监事、高级管理人员、自
                会未在上述期限内执行的，股东有权为了  然人股东持有的股票或者其他具有股权性
                公司的利益以自己的名义直接向人民法院  质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
                提起诉讼。                            的及利用他人账户持有的股票或者其他具
                公司董事会不按照第一款的规定执行的，  有股权性质的证券。

                负有责任的董事依法承担连带责任。      公司董事会不按照本条第一款规定执行

                                                        的，股东有权要求董事会在三十日内执行。
                                                        公司董事会未在上述期限内执行的，股东
                                                        有权为了公司的利益以自己的名义直接向
                                                        人民法院提起诉讼。

                                                        公司董事会不按照本条第一款的规定执行
                                                        的，负有责任的董事依法承担连带责任。

                股东大会是公司的权力机构，依法行使下  股东大会是公司的权力机构，依法行使下
                列职权：                              列职权：

                （一）决定公司的经营方针和投资计划；  （一）决定公司的经营方针和投资计划；
                （二）选举和更换非由职工代表担任的董  （二）选举和更换非由职工代表担任的董
                事、监事，决定有关董事、监事的报酬事  事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
                项；                                  项；

                （三）审议批准董事会的报告；          （三）审议批准董事会的报告；

《公司章程》    （四）审议批准监事会报告；            （四）审议批准监事会报告；

 第四十条      （五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
                决算方案；                            决算方案；

                （六）审议批准公司的利润分配方案和弥  （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
                补亏损方案；                          补亏损方案；

                （七）对公司增加或者减少注册资本作出  （七）对公司增加或者减少注册资本作出
                决议；                                决议；

                （八）对发行公司债券作出决议；        （八）对发行公司债券作出决议；

                （九）对公司合并、分立、解散、清算或  （九）对公司合并、分立、分拆、解散、


                者变更公司形式作出决议；              清算或者变更公司形式作出决议；

                （十）修改本章程；                    （十）修改本章程；

                （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所  （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
                作出决议；                            作出决议；

                （十二）审议批准第四十条规定的担保事  （十二）审议批准第四十一条规定的担保
                项；                                  事项；

                （十三）审议批准第四十一条规定的交易  （十三）审议批准第四十二条规定的交易
                事项；                                事项；

                （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议公司在一年内购买、出售重
                （十五）审议股权激励计划；            大资产超过公司最近一期经审计总资产百
                （十六）审议法律、行政法规、部门规章  分之三十的事项；

                或本章程规定应当由股东大会决定的其他  （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
                事项。                                （十六）审议股权激励计划和员工持股计
                                                        划；

                                                        （十七）审议法律、行政法规、部门规章
                                                        或本章程规定应当由股东大会决定的其他
                                                        事项。

                公司下列对外担保行为，应当在董事会审  公司下列对外担保行为，应当在董事会审
                议通过后提交股东大会审议：            议通过后提交股东大会审议：

                （一）本公司及本公司控股子公司的对外  （一）本公司及本公司控股子公司的对外
                担保总额，达到或超过最近一期经审计净  担保总额，超过最近一期经审计净资产的
                资产的50%以后提供的任何担保；        百分之五十以后提供的任何担保；

《公司章程》    （二）公司的对外担保总额，达到或超过  （二）公司的对外担保总额，超过最近一
 第四十一条      最近一期经审计总资产的30%以后提供的  期经审计总资产的百分之三十以后提供的
                任何担保；                            任何担保；

                （三）为资产负债率超过70%的担保对象  （三）公司在一年内担保金额超过公司最
                提供的担保；                          近一期经审计总资产百分之三十的担保；
                （四）单笔担保额超过最近一期经审计净  （四）为资产负债率超过百分之七十的担
                资产10%的担保；                      保对象提供的担保；


                （五）对股东、实际控制人及其关联方提  （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
                供的担保；                            资产百分之十的担保；

                （六）按照担保金额连续十二个月内累计  （六）对股东、实际控制人及其关联方提
                计算原则，超过公司最近一期经审计总资  供的担保。

                产30%的担保；                        公司或子公司为销售产品提供按揭担保不
                （七）按照担保金额连续十二个月内累计  包含在本章程所述的担保范畴内。

                计算原则，超过公司最近一期经审计净资

                产的50%，且绝对金额超过5,000万元以上

                的担保；

                （八）上海证券交易所或者《公司章程》