600176 沪市 中国巨石

证券代码：600176          证券简称：中国巨石        公告编号：2021-056
            中国巨石股份有限公司

      第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2021
年 10 月 21 日以通讯形式召开，召开本次会议的通知于 2021 年 10 月 18 日以电子
邮件方式送达公司全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 8 张，实际收到表决票 8 张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
  经审议，全体与会董事一致通过了《关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的议案》。鉴于曹江林先生因工作调整申请辞去公司董事长及董事职务，董事会同意选举董事常张利先生为公司新任董事长，任期与本届董事会任期一致。常张利先生简历详见附件。

  本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  特此公告。

                                            中国巨石股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 21 日

附件：

                              常张利简历

  常张利先生：1970 年 12 月生，中共党员，清华大学工商管理硕士。现任中国
建材集团有限公司副总经理，中国建材股份有限公司总裁兼执行董事，中国海螺创业控股有限公司非执行董事，西南水泥有限公司董事长，中国巨石股份有限公司、巨石集团有限公司董事，中国山水水泥集团有限公司董事会主席兼执行董事，兼任中国上市公司协会副会长及北京上市公司协会副理事长。曾任中国建材股份有限公司副总裁、董事会秘书，北新集团建材股份有限公司董事，西南水泥有限公司副董事长。