证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2022-044
上海贝岭股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 25 日召开第八
届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的预案》。具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，落实中国特色现代企业制度和国企改革三年行动要求及结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：
事项 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
经依法登记，公司的经营范围：集成 经依法登记，公司的经营范围：集成
电路、分立器件、相关模块和多媒体 电路、分立器件、相关模块和多媒体
信息系统配套产品的设计制造，电子 信息系统配套产品的设计制造，电子
专用设备及仪器的设计制造，技术服 专用设备及仪器的设计制造，技术服
第十四条 务及咨询，销售自产产品，从事货物 务及咨询，销售自产产品，从事货物
及技术进出口业务，自有房屋租赁， 及技术进出口业务，自有房屋租赁，
停车场经营。(企业经营涉及行政许可 停车场经营。【依法须经批准的项目，
的，凭许可证件经营)。 经相关部门批准后方可开展经营活
动】
股东大会是公司的权力机构，依法行 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：
第四十二条 … …
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持
… 股计划；
…
有下列情形之一的，公司在事实发生 有下列情形之一的，公司在事实发生
之日起2个月以内召开临时股东大会： 之日起2个月以内召开临时股东大会：
第四十五条 （一）董事人数不足《公司法》规定 （一）董事人数不足《公司法》规定
人数或者本章程所定人数的 2/3 时，即 人数或者本章程所定人数的 2/3 时；
5 人时； …
…
股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
… …
第五十七条 （五）会务常设联系人姓名，电话号 （五）会务常设联系人姓名，电话号
码。 码；
（六）网络或其他方式的表决时间及
表决程序。
… …
监事会自行召集的股东大会，由监事 监事会自行召集的股东大会，由监事
第六十九条 长主持。监事长不能履行职务或不履 会主席主持。监事会主席不能履行职
行职务时，由半数以上监事共同推举 务或不履行职务时，由半数以上监事
的一名监事主持。 共同推举的一名监事主持。
… …
股东大会对提案进行表决前，应当推 股东大会对提案进行表决前，应当推
举两名股东代表参加计票和监票。审 举两名股东代表参加计票和监票。审
议事项与股东有利害关系的，相关股 议事项与股东有关联关系的，相关股
东及代理人不得参加计票、监票。 东及代理人不得参加计票、监票。
第八十九条 股东大会对提案进行表决时，应当由 股东大会对提案进行表决时，应当由
律师、股东代表与监事代表共同负责 律师、股东代表与监事代表共同负责
计票、监票，并当场公布表决结果， 计票、监票，并当场公布表决结果，
决议的表决结果载入会议记录。 决议的表决结果载入会议记录。
… …
董事会是公司的经营决策机构，承担
第一百零九 董事会行使下列职权： 定战略、作决策、防风险的职责，行
条 … 使下列职权：
…
第一百一十 董事会制定董事会议事规则，以确保 董事会制定董事会议事规则，以确保
二条 董事会落实股东大会决议，提高工作 董事会落实股东大会决议，提高工作
效率和科学决策。 效率，保证科学决策。
第一百一十 董事会设董事长 1 人。董事长由董事 董事会设董事长 1 人。董事长由董事
四条 会以全体董事的过半数选举产生。 会以全体董事的过半数选举产生。董
事长、总经理一般分设。
… …
第一百二十 本章程第九十八条关于董事的忠实义 本章程第九十七条关于董事的忠实义
八条 务和第一百条（四）～（六）关于勤 务和第一百条（四）～（六）关于勤
勉义务的规定，同时适用于高级管理 勉义务的规定，同时适用于高级管理
人员。 人员。
总经理在行使职权时，应当根据法律、
行政法规和公司章程的规定，承担谋
第一百三十 总经理对董事会负责，行使下列职权： 经营、抓落实、强管理的职责，履行
一条 … 诚信和勤勉的义务。
总经理对董事会负责，行使下列职权：
…
第一百三十 本章程第九十七条关于不得担任董事 本章程第九十七条关于不得担任董事
八条 的情形、同时适用于监事。 的情形，同时适用于监事。
公司设监事会。监事会由 3 名监事组 公司设监事会。监事会由 3 名监事组
成，监事会设监事长 1 人。监事长由 成，监事会设监事会主席 1 人。监事
全体监事过半数选举产生。监事长召 会主席由全体监事过半数选举产生。
第一百四十 集和主持监事会会议；监事长不能履 监事会主席召集和主持监事会会议；
六条 行职务或者不履行职务的，由半数以 监事会主席不能履行职务或者不履行
上监事共同推举一名监事召集和主持 职务的，由半数以上监事共同推举一
监事会会议。 名监事召集和主持监事会会议。
… …
公司在每一会计年度结束之日起 4 个 公司在每一会计年度结束之日起 4 个
第一百五十 月内向中国证监会上海证监局和上海 月内向中国证监会和上海证券交易所
七条 证券交易所报送年度财务会计报告， 报送并披露年度报告，在每一会计年
在每一会计年度前 6 个月结束之日起 度上半年结束之日起 2 个月内向中国
2 个月内向中国证监会上海证监局和 证监会上海证监局和上海证券交易所
上海证券交易所报送半年度财务会计 报送并披露中期报告。
报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 上述年度报告、中期报告按照有关法
个月结束之日起的 1 个月内向中国证 律、行政法规、中国证监会及证券交
监会上海证监局和上海证券交易所报 易所的规定进行编制。
送季度财务会计报告。
公司聘用取得“从事证券相关业务资 公司聘用符合《证券法》规定的会计
第一百六十 格”的会计师事务所进行会计报表审 师事务所进行会计报表审计、净资产
五条 计、净资产验证及其他相关的咨询服 验证及其他相关的咨询服务等业务，
务等业务，聘期 1 年，可以续聘。 聘期 1 年，可以续聘。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本预案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2022 年 11 月 26 日
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