证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2011—006
北汽福田汽车股份有限公司
关于收购北京拖拉机公司部分生产性资产的董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011 年 1 月 30 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了
《关于收购北京拖拉机公司部分生产性资产的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司
章程的规定。
公司董事会审计/内控委、投资委及投资委顾问均对该议案进行了审核，发表了同意的
意见。本公司五位独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，同意将该议案提交
董事会审议。
本公司共有董事 15 名，依照有关规定，关联董事徐和谊、韩永贵、刘毅男、尚元贤
回避表决，截止 2011 年 2 月 15 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购北京拖拉机公司部分生产性资产的议案》，决议如
下：
1、同意以 3699.72 万元人民币收购北京拖拉机公司的部分生产性资产；
2、授权经理部门办理资产交接、过户等相关事宜。
由于本次收购事项构成关联交易，具体收购情况详见本公司于同日刊登的临 2011-007
号公告。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一一年二月十五日
备查文件：
1、独立董事发表的事前认可意见及独立意见；
2、董事会专门委对相关议案发表的意见；
3、董事会决议。
