证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2010—007
北汽福田汽车股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案情况。
一、会议通知情况
北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年第二次临时股东大会通知
已于2010 年1 月13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
二、会议召开和出席情况
北汽福田汽车股份有限公司2010 年第二次临时股东大会于2010 年1 月28 日上午11：
00 在本公司109 会议室召开。会议由韩永贵董事主持。5 名董事，2 名监事出席了本次会
议。8 名股东及股东代表出席了本次会议，代表有效表决权股份439890376 股，占公司总
股本（916,408,500 股）的48.002%。
公司董事会秘书、监事会秘书及见证律师出席了会议，部分经理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票方式对各项议案进行了审议：
（一）以439890376 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，
审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
（二）以439890376 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，
审议通过了《关于收购福田重型机械股份有限公司专用车业务的议案》：
1、同意以48,000 万元的交易价格收购福田重型机械股份有限公司专用车业务相关
资产（含下属全资子公司雷沃国际），同时承接相应负债；
2、同意注册成立“北汽福田汽车股份有限公司宣化工厂”（非法人分支机构，暂用
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。名，具体以工商登记为准），作为此次收购所得专用车业务的承接方；并在昌平区注册成
立北汽福田汽车股份有限公司北京重型机械分公司（暂用名，具体以工商登记为准）。
3、授权经理部门办理资产交接、过户等相关事宜。
四、律师见证情况
公司聘请北京市浩天信和律师事务所孙蕊律师出席了本次股东大会，并就本次会议
出具了《关于北汽福田汽车股份有限公司2010 年第二次临时股东大会的法律意见书》，
该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表
决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、北汽福田汽车股份有限公司2010 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年一月二十八日
附：北京市浩天信和律师事务所《律师见证法律意见书》
