600162 沪市 香江控股

 证券代码：600162      证券简称：香江控股      公告编号：临 2022-052
          深圳香江控股股份有限公司

          关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 27 日以现
 场与通讯相结合的方式召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改 <公司章程>的议案》。

    鉴于公司拟注销回购股份127,343,302股，该事项涉及公司股本变动，公司 拟对《公司章程》中的注册资本相应条款作如下修改：

              修订前                            修订后

    第六条  公司注册资本为人民币    第六条  公司注册资本为人民币
 339578.1424 万元。公司因增加或减少 326843.8122 万元。公司因增加或减少 注册资本而导致注册资本总额变更，应 注册资本而导致注册资本总额变更，应 当在股东大会通过同意增加或减少注 当在股东大会通过同意增加或减少注 册资本决议后，再就修改本章程事项通 册资本决议后，再就修改本章程事项通 过决议，并授权董事会具体办理注册资 过决议，并授权董事会具体办理注册资
 本的变更登记手续。                本的变更登记手续。

    第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为    第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
 339578.1424 万股，公司的股本结构为： 326843.8122 万股，公司的股本结构为：
 普通股 339578.1424 万股，其他种类股 普通股 326843.8122 万股，其他种类股
 0 股。                              0 股。

    除以上修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

    上述变更事项不会对公司正常经营产生实质性影响，修改《公司章程》的议 案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

特此公告

                                  深圳香江控股股份有限公司董事会
                                          二〇二二年六月二十八日