股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2024-05
浙江巨化股份有限公司
董事会九届八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 6 日以电
子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届八次会议（以下简称“会
议”）的通知。会议于 2024 年 4 月 16 日在公司二楼视频会议室以现场结合通讯
方式召开。会议由公司董事长周黎旸先生主持。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人（其中出席现场会议董事 9 名，独立董事张子学、鲁桂华、王玉涛以通讯（视频）方式参加会议） 。公司监事列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：
一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司总经理关于公司生产经
营工作的报告》。
二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司董事会 2023 年度工作
报告》。
将本报告提交公司股东大会审议。
三、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2023 年年度报告及报
告摘要》。
公司 2023 年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。
将本报告提交公司股东大会审议。
该报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
四、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2023 年度财务决算报
告》。
将本报告提交公司股东大会审议。
五、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2024 年度财务预算报
告》。
将本报告提交公司股东大会审议。
六、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2023 年度财产清查报
告》。
2023 年度公司及下属子公司财产清查合计报废净值 28,281.47 万元，扣除
已提资产减值准备和处置收益 31,338.91 万元，实际影响当期损益 3,057.44 万元。
1、母公司报废净值合计为 3,627.61 万元。其中：浙江巨化股份有限公司电
化厂报废净值 3,012.85 万元；浙江巨化股份有限公司氟聚厂报废净值 32.82 万元；浙江巨化股份有限公司硫酸厂报废净值 40.07 万元，浙江巨化股份有限公司母公司本部报废净值 541.87 万元。
2、子公司报废净值合计为 24,653.86 万元。其中：浙江巨圣氟化学有限公
司报废净值为 388.76 万元；浙江衢州巨塑化工有限公司报废净值为 307.06 万元；浙江衢化氟化学有限公司报废净值为 432.71 万元；浙江巨化技术中心有限公司报废净值为 32.82 万元；浙江衢州氟新化工有限公司报废净值为 86.56 万元；浙江晋巨化工有限公司报废净值为 17,587.09 万元；浙江兰溪巨化氟化学有限公司报废净值为 13.83 万元；宁波巨化化工科技有限公司报废净值为 48.38 万元；衢州巨化锦纶有限责任公司报废净值为 5,755.02 万元；浙江巨化新材料研究院有限公司报废净值为 0.32 万元；浙江衢州联州致冷有限公司报废净值为1.31 万元。
上述资产损失已由浙瑞税务师事务所鉴证，并出具浙正瑞税审字【2024】第
QZ1002-1 号、QZ1003-1 号、QZ1004-1 号、QZ1005-1 号、QZ1006-1 号、QZ1007-
1 号 QZ1008-1 号、QZ1009-1 号。
七、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于支付 2023 年度审计机
构报酬的议案》。
同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计费用 240 万元，
其中：财务审计费用 200 万元；内部控制审计费用 30 万元；募集资金存放与使用情况的专项报告鉴证费用 10 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计时发生的往返交通费、食宿费直接由本公司承担，未列入财务审计费用。
八、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司及子公司向银行申
请融资授信的议案》。
同意公司及公司控股子公司向多家商业银行申请办理和使用不超过 80 亿元人民币、2 亿美元的综合授信业务及中长期项目专项授信业务（具体授信额度以银行实际审批的授信额度为准，使用金额根据公司运营实际需要确定），综合授信种类为各类中短期贷款、信用证、保函、银行票据等，授信期限 1-3 年；专项授信为中长期项目贷款，授信期限 5-12 年。
授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在董事会批准的授信额度内，根据公司及公司控股子公司资金需求和融资资源情况，对上述授信额度在公司及公司控股子公司间调配使用（专项授信除外），根据银行融资成本高低、产品适用性及金融服务水平等在各银行间安排使用，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。
九、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于为子公司申请银行（金
融机构）贷款提供担保的议案》。
为了满足子公司经营需要，根据公司 2024 年度资金预算，同意公司为全资子公司宁波巨化化工科技有限公司、巨化贸易（香港）有限公司、宁波巨榭能源有限公司银行贷款提供连带责任担保；为控股子公司浙江晋巨化工有限公司融资提供连带责任担保。合计担保金额 84,075.6 万元人民币和 5,000.00 万美元(或人民币 36,000.00 万元)。
授权公司总经理代表本公司签署上述担保有关协议，并根据金融市场的变动情况、上述子公司对融资品种需求的变化，在上述担保额度内进行担保调整。
将为控股子公司浙江晋巨化工有限公司融资提供连带责任担保事项提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2024－12 号公告《浙
江巨化股份有限公司为子公司担保公告》。
十、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2023 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2024－07 号公告《浙
江巨化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
十一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司及子公司开展远
期外汇交易业务的议案》。
为了拓展产品国际市场，有效降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的不利影响，控制汇率波动风险，授权公司经营层根据公司及子公司进出口业务和汇率市场变化情况开展远期外汇交易业务，交易额度为：在任何时点交易余额不超过美元 15,000 万元，该额度可循环滚动使用。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2024－13 号公告《浙
江巨化股份有限公司关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的公告》。
十二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2023 年度内部控制
评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
该报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十三、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于修订<公司章程>部分
条款的议案》。
将本议案提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2024－09 号公告《浙
江巨化股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
十四、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2023 年度环境、社
会及公司治理（ESG）报告》。
该报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于修订<浙江巨化股份有
限公司关联交易管理规定>的议案》。
关联董事周黎旸、李军、童继红、唐顺良回避了本议案的表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
将本议案提交公司股东大会审议。
该制度内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于拟与控股股东签订<日
常生产经营合同书>的议案》。
关联董事周黎旸、李军、童继红、唐顺良回避了本议案的表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
将本议案提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2024－10 号公告《浙
江巨化股份有限公司关于拟与控股股东续签<日常生产经营合同书>暨关联交易公告》。
十七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《巨化集团财务有限责任公
司 2023 年度存款风险评估的报告》。
关联董事周黎旸、李军、童继红、唐顺良回避了本议案的表决。
该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司日常关联交易 2023 年
年度计划执行情况及 2024 年计划》。
关联董事：周黎旸、李军、童继红、唐顺良回避了本议案的表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
将本议案提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2024－11 号公告《浙
江巨化股份有限公司日常关联交易公告》。
十九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于确认公司高级管理人
员 2023 年度薪酬支付情况及 2024 年度高级管理人员薪酬考核方案》。
2023 年度报告中披露的全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬总
额为 760.41 万元，与 2022 年度的报酬总额 719.17 万元相比，增长 5.73%。主
要因公司 2022 年度经营业绩增长 114.66%，2022 年度实现经营考核目标，在 2023
年度结算兑现薪酬。
关联董事韩金铭、王笑明、刘云华回避了本议案的表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二十、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于审议<公司股东回报
规划（2024-2026 年）>的议案》。
将本议案提交公司股东大会审议。
该规划详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二十一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2023 年度利润分
配预案》。
公司 2023 年度利润分配预案为：向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.1
元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入以后
年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
将本分配方案提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2024－08 号公告《浙
江巨化股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》。
二十二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于审议<公司 2023 年
度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》。
该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二十三、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于子公司实施 9kt/a
多功能含氟化学品项目的议案》
为了
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