股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2018-09
浙江巨化股份有限公司董事会七届十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月8日以电
子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会七届十二次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于2018年4月18日在公司办公楼一楼视频会议室召开。会议由公司董事长胡仲明先生主持。会议应出席董事12人，实际出席12人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：
一、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司总经理关于公司生产
经营工作的报告》
二、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2017年度财产清查报
告》
同意2017年度公司及下属子公司财产清查合计报废净值3352.09万元。其
中：
1、因技术改造、设备更新，拆除落后、老化与腐蚀设备等原因，固定资产报废净值合计为3306.77万元。其中： 母公司固定资产报废净值681.50万元；子公司固定资产报废净值2625.27万元。
2、因材料老化变质和法院裁定未有可执行财产，流动资产报废金额合计为45.32万元。其中：存货报废金额3.34万元、应收账款报废金额41.98万元。 以上报废资产净值合计3352.09万元，扣除上述待核销资产已提资产减值准备和处置收益373.53万元，实际影响当期损益2978.56万元。
上述资产损失已由浙瑞税务师事务所签证，并出具衢浙瑞审字[2018]第1023
号、1024号、1025号、1026号、1027号、1028号、1029号报告。
三、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于会计政策变更的议案》
同意按照财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置
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组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通
知》（财会[2017]30号）的相关规定，对公司会计政策进行相应变更。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临2018－11号公告《巨
化股份关于会计政策变更的公告》。
四、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2017年度财务决算报
告》
将本报告提交公司股东大会审议。
五、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2017年年度报告及报
告摘要》
将本报告提交公司股东大会审议。
该报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2017年度内部控制评
价报告》
该报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
七、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司董事会2017年度工作
报告》
将本报告提交公司股东大会审议。
八、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司关于巨化集团财务有限
责任公司2017年度存款风险评估的报告》
关联董事：胡仲明、周黎旸、汪利民、童继红回避了本议案的表决。
该报告内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
九、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司董
事会审计委员会2017年度履职报告》
该报告内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2018－12号公告《巨
化股份关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十一、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2017年度社会责任
报告》
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该报告内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十二、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2018年度财务预算
报告》
将本报告提交公司股东大会审议。
十三、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司日常关联交易2017
年度计划执行情况与2018年度计划》
关联董事：胡仲明、周黎旸、汪利民、童继红回避了本议案的表决。
将本议案提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2018－13号公告《巨
化股份日常关联交易公告》。
十四、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于聘请2018年度财务
和内部控制审计机构以及支付2017年度审计机构报酬的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及其附属子公司2018
年度财务和内部控制的审计机构，聘任期定一年。
同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计费用200万元，
其中：财务审计费用170万元；内部控制审计费用30万元。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）在对公司审计时发生的往返交通费、食宿费由本公司承担。
将本议案提交公司股东大会审议。
十五、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于继续为浙江晋巨化工
有限公司提供担保的议案》
为提高生产经营保障能力，支持参股公司正常生产经营，同意公司继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资连带责任担保，担保总额17,685万元。其中：流动资金担保17,685万元（含本公司现已为其提供融资担保14,591万元）担保期限一年。
将该担保事项提请公司股东大会审议。如公司股东大会批准该担保事项，则授权公司总经理签署相关协议，并在担保额度内审批具体担保事宜。
关联董事：胡仲明、周黎旸、汪利民、童继红回避了本议案的表决。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2018－14号公告《巨
化股份对外担保公告》。
十六、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于为子公司申请银行
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贷款提供担保的议案》
为了满足子公司经营需要，根据公司2018年度资金预算，同意公司为子公
司宁波巨化化工科技有限公司、巨化贸易（香港）有限公司、宁波巨榭能源有限公司的银行贷款连带责任担保，合计担保金额38,000.00 万元和4,000.00 万美元(或人民币26,000.00万元)。其中：为宁波巨榭能源有限公司的担保提请公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2018－15号公告《巨
化股份为子公司担保公告》。
十七、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司及子公司向银
行申请融资授信的议案》
为了适应金融市场流动性及利率变化，充分利用好公司及公司控股子公司现有融资资源，优化选择商业银行融资和本外币融资，降低融资成本，满足公司及公司控股子公司经营需要，同意公司及公司控股子公司向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浙商银行、北京银行、中国工商银行（亚洲）有限公司、星展银行、三井住友银行、澳新银行等多家商业银行申请办理和使用不超过20亿元人民币及不超过1亿美元的综合授信业务（具体授信额度以银行实际审批的授信额度为准，使用金额根据公司运营实际需要确定），授信种类为各类短期贷款、信用证、保函、银行票据等，授信期限一年。
以上事项经董事会批准后，建议授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在上述授信额度内，根据公司及公司控股子公司资金需求和融资资源情况，对上述授信额度在公司及公司控股子公司间调配使用，根据银行融资成本高低、产品适用性及金融服务水平等在各银行间安排使用，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。
十八、以12票同意、0票反对、0票弃权，《浙江巨化股份有限公司股东回
报规划（2018年-2020年）》
将该规划提交公司股东大会审议。
该规划内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十九、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2017年度利润分配
预案》
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公司 2017年度利润分配预案为：以 2017年年末公司总股本
2,111,666,233.00股为基数，向全体股东按每10股派现金1.0元（含税），共
计分配股利211,166,623.3元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，
共计转增 633,499,870股。此次红利分配后，公司未分配利润剩余
1,439,645,078.35，结转以后年度。
将本分配方案提交公司股东大会审议。并建议公司股东大会授权董事会全权办理《公司章程》涉及注册资本及股份数量的相关条款变更程序，授权董事会指定的代表人全权办理工商变更登记手续。
二十、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司经营班子2018年度薪酬考核方案的议案》
2018年度公司经营班子薪酬考核方案如下：
1、考核指标体系
（1）战略：存量资产提质创效、行业整合、海外布局、产业链高端化延伸等战略性重点工作、重点项目；
（2）财务：营业收入、净利润、净资产收益率、应收账款、“两金”占比、亩产贡献等；
（3客户：稳步提升客户满意度、营销智能化；
（4）内部业务：“三化”（一线智能化、组织扁平化、社会保障化）建设、股权管理、规范运作、一体化管理体系和内部控制建设、HSE管理等；
（5）学习与成长：发展项目前期、全员劳动生产率、对外合作项目等；
（6）约束：各类重大事故、重大损失、廉政建设、班子团结、稳定工作、公司制度执行等。
2、根据公司2018年经营管理目标及重点工作，确定考核基准；根据上年度
经营班子薪酬水平、本地区行业薪酬水平、公司员工薪酬水平以及公司实际，确定总经理薪酬基准；根据经营班子其他成员所承担的经营管理责任确定薪酬与考核系数（相对总经理）。
3、公司经营班子成员担任公司董事或其他兼任职务的，不得以公司董事或其他兼任的职务额外领取薪酬。
4、授权公司董事长根据上述指标体系细化考核方案并签署2018年度公司经
营班子绩效合约。
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5、经营班子成员，指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
二十一、以12
