证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2023-008
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第
一次会议于 2023 年 3 月 7 日以电话、电子邮件形式发出通知，
会议于 2023 年 3 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开，应参
加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》
会议决定选举马云虎为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》
公司第九届董事会战略委员会由马云虎、孙志强、范学朋三位董事组成，马云虎任主任委员。
公司第九届董事会提名委员会由孙志强、李金通、杨祥方三位董事组成，孙志强任主任委员。
公司第九届董事会薪酬与考核委员会由李金通、张小军、魏
彩虹三位董事组成，李金通任主任委员。
公司第九届董事会审计委员会由张小军、孙志强、张洪涛三位董事组成，张小军任主任委员。
上述公司董事会各专门委员会组成人员任期与本届董事会一致。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
会议决定聘任范学朋为公司总经理，任期与本届董事会一致。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
会议决定聘任马志方为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
会议决定聘任马志方、苑继波、荆涛、徐立军为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
会议决定聘任魏彩虹为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
七、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》
会议决定聘任魏春旺为公司总工程师，任期与本届董事会一致。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
八、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》
会议决定聘任魏彩虹为公司总会计师，任期与本届董事会一致。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
独立董事李金通、孙志强、张小军就公司聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、总工程师及总会计师发表了同意的独立意见。
九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议决定聘任刘宗为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇二三年三月十五日
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