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600159 沪市 大龙地产


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大龙地产:第九届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2023-03-15

大龙地产:第九届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600159          证券简称:大龙地产          编号:2023-008
      北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

          第九届董事会第一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第
一次会议于 2023 年 3 月 7 日以电话、电子邮件形式发出通知,
会议于 2023 年 3 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开,应参
加会议董事 9 名,实际参加会议董事 9 名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,通过了如下决议:
  一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》
  会议决定选举马云虎为公司第九届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

  同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

  二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》

  公司第九届董事会战略委员会由马云虎、孙志强、范学朋三位董事组成,马云虎任主任委员。

  公司第九届董事会提名委员会由孙志强、李金通、杨祥方三位董事组成,孙志强任主任委员。

  公司第九届董事会薪酬与考核委员会由李金通、张小军、魏
彩虹三位董事组成,李金通任主任委员。

  公司第九届董事会审计委员会由张小军、孙志强、张洪涛三位董事组成,张小军任主任委员。

  上述公司董事会各专门委员会组成人员任期与本届董事会一致。

  同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

  三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  会议决定聘任范学朋为公司总经理,任期与本届董事会一致。

  同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

  四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  会议决定聘任马志方为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

  同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

  五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  会议决定聘任马志方、苑继波、荆涛、徐立军为公司副总经理,任期与本届董事会一致。

  同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

  六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  会议决定聘任魏彩虹为公司财务总监,任期与本届董事会一致。

  同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票


  七、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

  会议决定聘任魏春旺为公司总工程师,任期与本届董事会一致。

  同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

  八、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》

  会议决定聘任魏彩虹为公司总会计师,任期与本届董事会一致。

  同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

  独立董事李金通、孙志强、张小军就公司聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、总工程师及总会计师发表了同意的独立意见。

  九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  会议决定聘任刘宗为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

  同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票

  特此公告。

            北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
                                  二〇二三年三月十五日
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