600153 沪市 建发股份

 股票代码：600153        股票简称：建发股份  公告编号：临 2021—077
 债券代码：163104        债券简称：20 建发 01

 债券代码：175228        债券简称：20 建发 Y1

 债券代码：175878        债券简称：21 建发 Y1

 债券代码：188031        债券简称：21 建发 Y2

            厦门建发股份有限公司

 第八届董事会 2021 年第三十八次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 3 日以通讯方
式向各位董事发出了召开第八届董事会 2021 年第三十八次临时会议决议的通知。
会议于 2021 年 11 月 4 日以通讯传签方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主
持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于调整为子公司提供担保额度的议案》

  具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-078）。

  独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

  公司决定于 2021 年 11 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，会议具体
内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2021-079）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                          厦门建发股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 5 日