厦门建发股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料
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2021 年第一次临时股东大会会议资料目录
序号 内容 页码
1 《关于调整为子公司提供担保额度的议案》 4
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2021 年第一次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2021 年 11 月 22 日下午 14:30
会议地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 44 层 3 号会议室
主 持 人：董事长郑永达先生
见证律师所：福建天衡联合律师事务所
会议议程：
一、董事长主持会议，介绍会议有关情况，宣布会议开始。
二、提请股东大会审议《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。
三、股东发言。
四、公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场计票人和现场监票人。
五、监票人代表、见证律师验票箱。
六、现场股东和股东代表投票表决。
七、股东交流。
八、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。
九、复会，监票人代表宣布表决结果。
十、见证律师宣读现场会议见证意见。
十一、主持人宣读股东大会决议。
十二、主持人宣布会议结束。
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关于调整为子公司提供担保额度的议案
尊敬的各位股东和股东代表：
公司于 2021 年 5 月 21 日召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关
于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》,其中包括：
1、公司为“建发物流集团有限公司（以下简称“建发物流”）-上海期货交易
所（以下简称“上期所”）纸浆期货交割仓库”提供的担保限额 5 亿元（人民币，
下同）以及为“建发物流-郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）期货交割仓库”
提供的担保限额 10 亿元；
2、公司为“建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）及其子公司”
提供的担保限额为 130 亿元；
2021 年 10 月 8 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露了“临 2021—074”号公告《关于为子公司建发物流提供担保的公告》，公
司已将上述为“建发物流-上期所纸浆期货交割仓库”提供的担保限额由 5 亿元
调剂为 8 亿元。
现公司拟调整上述担保限额，具体如下：
1、为满足建发物流的业务发展需要，公司拟调整为建发物流提供的担保限
额，具体调整内容如下：
单位：亿元
建发股份提供担保限额
被担保公司/被担保事项
调整前批准担保限额 调整后拟批准担保限额
建发物流--上期所纸浆期货交割仓库 8 15
建发物流--郑商所期货交割仓库 10 15
2、为满足建发房产的业务发展需要，公司拟调整建发房产及其子公司的担
保限额，具体调整内容如下：
单位：亿元
建发股份提供担保限额
被担保公司
调整前批准担保限额 调整后拟批准担保限额
建发房产及其子公司 130 180
除上述调整增加的担保限额以外，公司 2020 年年度股东大会审议的《关于
为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》中对其余担保对象的担保总额度
保持不变。
提请股东大会审议上述调整担保限额的事项，并授权董事长或获董事长授权
人士（含子公司董事长）：在担保总额度范围内根据各子公司和参股公司实际经
营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件,并授权董事长在
担保总额度范围内决定以下事项：
1、公司对下属全资子公司或控股子公司的计划担保额度，公司可以根据实
际业务需要在各全资子公司或控股子公司之间调剂使用；
2、公司各子公司（包括控股子公司），对其下属子公司的计划担保额度，
公司可根据实际业务需要在各子公司之间调剂使用。
以上议案，请审议。
厦门建发股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
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