证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2021-050
上海航天汽车机电股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 21 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第六次
会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2021 年 10 月 29 日
在上海市漕溪路 222 号航天大厦以现场方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及相关人员列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《2021 年第三季度报告》
详见同时披露的2021年第三季度报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、《关于公司全资子公司固定资产计提减值准备的议案》
随着光伏行业持续高速发展，光伏电池已全面向166/182/210大尺寸技术方向发展。根据PV-infolink统计预测，156常规技术产品将全面退出光伏市场。
公司全资子公司连云港神舟新能源有限公司因生产线技术改造拟淘汰的设备仪器主要用于156常规产品的生产，该批设备议器共计105台（套），主要包括层压机、焊接机、单传流水线、自动裁切机、自动铺设机、全自动溢胶伺服装框机、双组份打胶机、边框涂胶机、组件在线红外检测、组件IV测试仪等。该批设备议器，不具备改装升级生产大尺寸技术产品的基础条件，不具备产能利用价值，出现减值迹象。截至2021年8月31日，该批设备议器账面原值为7,586.93万元，累计折旧5,381.76万元，净值为2,205.17万元。
连云港神舟新能源聘请上海东洲资产评估有限公司对该批设备议器进行减
值测试，以2021年8月31日为评估基准日，根据减值测试结果需计提减值准备2,031.65万元（评估报告号为东洲评报字【2021】第1689号）。
详见同时披露的《关于全资子公司固定资产计提减值准备的公告》（2021-051）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、《关于挂牌转让上海康巴赛特科技发展有限公司 100%股权的议案》
公司拟通过国有产权交易系统挂牌，以不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意的净资产评估值，转让所持上海康巴赛特科技发展有限公司 100%股权。同时，授权公司经营层办理股权转让相关事宜。
经上海东洲资产评估有限公司评定（东洲评报字【2021】第 1478 号），以
2021 年 6 月 30 日为评估基准日，评估方法为资产基础法，上海康巴赛特科技
发展有限公司净资产评估初值为 14,295.51 万元（最终依据中国航天科技集团有限公司备案同意的净资产评估值确定）。最终交易价格以国有产权公开挂牌的成交结果为准。本次股权转让通过产权交易所公开挂牌，故暂不确定交易对方。
本次交易需提交公司股东大会批准。资产评估报告尚需取得中国航天科技集团有限公司备案同意，本次交易尚需获得相关国资管理机构批准。
详见同时披露的《关于转让全资子公司 100%股权的公告》（2021-052）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、《关于召开 2021 年第五次临时股东大会相关事项的议案》
董事会同意召开 2021 年第五次临时股东大会。
详见同时披露的《上海航天汽车机电股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（2021-053）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二〇二一年十月三十日
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