证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-022
长春一东离合器股份有限公司
第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2024 年第三次
临时会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯会议的方式召开。公司于 2024 年 8 月 26 日以
电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应到董事 9 名，到 会董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年半年度报告》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交
董事会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年
半年度报告》。
（二）审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司2024年半年度风险持续
评估报告》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此报告已经独董专门会议审议通过，并提交董事会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与
兵工财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》。
（三）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。
1. 提名 孟庆洪 为第九届董事会非独立董事候选人；
2. 提名 李鑫 为第九届董事会非独立董事候选人；
3. 提名 戴小科 为第九届董事会非独立董事候选人；
4. 提名 刘晓东 为第九届董事会非独立董事候选人；
5. 提名 秦晓方 为第九届董事会非独立董事候选人；
6. 提名 马振来 为第九届董事会非独立董事候选人；
7. 提名 贾新宇 为第九届董事会独立董事候选人；
8. 提名 马鸿佳 为第九届董事会独立董事候选人；
9. 提名 于旭 为第九届董事会独立董事候选人。
（四）审议通过了《2024年工资总额预算方案的议案》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。
（五）审议通过了《关于调整2024年投资计划的议案》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-024）。
（七）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日
第九届董事会成员候选人简历：
孟庆洪，男，汉族，1967年出生，中共党员。长春工业大学机械工程学院机械工程专业毕业，工程硕士，正高级工程师。历任东北工业集团有限公司副总经理；东北工业集团有限公司董事，长春一东离合器股份有限公司董事、总经理、党委书记；东北工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任东北工业集团有限公司董事长、党委书记，长春一东离合器股份有限公司董事长。
李鑫，男，汉族，1977年出生，中共党员。吉林大学国际贸易专业毕业，高级会计师，正高级工程师。历任中国第一汽车集团公司经营控制部预算管理室主管、主任，中国第一汽车集团有限公司财务管理部运营管理处高级主任、处长，财务管理部（董事会办公室）运营管理部总监、副总经理、常务副总经理。现任中国第一汽车集团有限公司财务管理部（董事会办公室）总经理、长春一东离合器股份有限公司副董事长。
戴小科，男，汉族，1970 年出生，中共党员。华北工学院金属材料及工程
系金属材料及热处理专业毕业，工学学士，正高级工程师。历任北方凌云工业集团有限公司董事；凌云工业股份有限公司副总经理；北方凌云工业集团有限公司监事会主席、党委副书记。现任东北工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，长春一东离合器股份有限公司董事。
刘晓东，男，汉族，1970年出生，中共党员。中共吉林省委党校研究生学院工商管理专业毕业，省级党校硕士研究生，正高级工程师。历任东北工业集团山东蓬翔汽车有限公司总经理、党委书记；东北工业集团有限公司总经理助理。现任东北工业集团有限公司职工董事，长春一东离合器股份有限公司董事、总经理、党委书记。
秦晓方，男，汉族，1979年出生，中共党员。河南大学法学院经济法专业毕业，法学学士，高级经济师。历任中兵投资管理有限责任公司总法律顾问、风险控制部总经理、纪检监察部部长；中兵投资管理有限责任公司总经理助理、总法
律顾问、风险控制部（研究中心）总经理。现任东北工业集团有限公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司董事。
马振来，男，汉族，1972年出生，中共党员。北京机械工业管理学院机械系专业毕业，高级经济师。历任一汽吉林轻型车厂工段长、技术科长、采购部部长、底盘厂副厂长，一汽哈萨克斯坦国际汽车有限公司销售主师，日本丰田汽车公司总部管理研修，天津一汽丰田汽车有限公司品保部副部长，中国第一汽车集团有限公司采购部采购专家，一汽哈尔滨轻型汽车有限公司副总经理，一汽通用轻型商用汽车有限公司质量总监、营销总监、采购总监，一汽轻型商用汽车有限公司副总经理。现任长春一东离合器股份有限公司董事、副总经理。
独立董事候选人：
贾新宇，女，汉族，1971年出生，东北财经大学硕士研究生毕业，中国注册会计师(CICPA)，中国注册税务师。历任工程技术师范学院财务管理教师，中税网税务师事务所集团有限公司吉林分公司负责人，吉林工程技术师范学院会计教师、税法教师，吉林财经大学会计学院研究生实务导师。现任长春一东离合器股份有限公司独立董事、吉林经济法学研究会副会长、吉林税务师协会常任理事、吉林省注册会计师协会讲师团成员。
马鸿佳，男，汉族，1979年出生，中共党员。毕业于吉林大学技术经济及管理专业。历任吉林大学管理学院讲师，韩国首尔国立大学访问学者，吉林大学管理学院副教授、硕士生导师、国际商务系书记、吉林大学管理学院教授、博士生导师、国际商务系主任。现任吉林大学商学与管理学院国际商务系主任、长春新区发展集团有限公司独立董事、长春一东离合器股份有限公司独立董事。
于旭，男，汉族，1965年出生，中共党员。毕业于吉林大学技术经济及管理专业，中国注册会计师。历任哈尔滨商业大学建筑系讲师、长春奥普光电技术股份有限公司财务总监、吉林紫晶电子有限公司总经理。现任吉林大学商学与管理学院教授、博士生导师、长春一东离合器股份有限公司独立董事候选人。
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