证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2023-005
长春一东离合器股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第五次会议于
2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。公司于 2023 年 4 月 15 日以电话、
电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事 9 名，到会董事 9 名（其中
副董事长李鑫委托董事马振来代为行使表决权）。符合《公司法》及《公司章程》的 规定。
会议由董事长孟庆洪主持，会议审议内容如下：
1．审议通过了《2022 年度总经理工作报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票；
2．审议通过了《2022 年度财务决算报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票；
3．审议通过了《2023 年度全面预算报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票；
4. 审议通过了《关于向招商银行和中信银行申请授信额度的议案》，同意票
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
5. 审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》，同意
票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
在审议相关关联交易时，4 位关联董事均已回避表决。
6. 审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司签署<金融服务协议>办理存
贷款业务关联交易的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
在审议相关关联交易时，4 位关联董事均已回避表决。
7. 审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票；
8. 审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票；
9. 审议通过了《2022 年度审计委员会履职报告》，同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票；
10. 审议通过了《关于 2022 年度不进行利润分配的预案》，同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；
11. 审议通过了《2022 年年度报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；
12. 审议通过了《2023 年第一季度报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票；
13. 审议通过了《2022 年度董事会工作报告》，同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票；
14. 审议通过了《关于 2023 年投资计划的议案》，同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票；
15．审议通过了《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联
交易预计的议案》，关联交易包括与一汽集团系、兵器工业集团系、东北工业集团系关联法人及子公司关联法人的关联交易。在审议相关关联交易时，关联董事均已回避表决。
15.1 审议通过了《关于与实际控制人和控股股东及其所属企业日常关联交
易的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；4 位关联董事已回避表决。
15.2 审议通过了《关于与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联
交易的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；2 位关联董事已回避表
决。
16. 审议通过了《关于经理层 2022 年度绩效薪酬兑现情况、修订<经理层成
员经营业绩考核与薪酬管理办法>、制定<2023 年度经理层薪酬和绩效考核评价
实施方案>的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
17. 审议通过了《2022 年度社会责任报告暨 ESG（环境 社会及治理）报告》，
的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
18. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票；
19. 审议通过了《关于制定<股东分红回报规划（2023 年-2025 年）>的议案》，
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
其中议案 2、3、6、8、10、11、13、14、15、18、19 还需提交股东大会审
议。
长春一东离合器股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
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