600148 沪市 长春一东

  证券简称：长春一东      证券代码：600148        编号：临 2021-020
                  长春一东离合器股份有限公司

          第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  长春一东离合器股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会 2021 年
第三次临时会议于 2021 年 6 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，到会
董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、会议审议通过了《关于向兵工财务有限责任公司申请贷款的议案》。同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  为保证公司现金流平稳接续，确保生产经营顺利进行，本着节约财务成本的原则向兵工财务有限责任公司申请贷款人民币 2,000 万元（大写：人民币贰仟万元整），期限为一年期的信用贷款，预计年化利率 3.85%。

  2、会议审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》。同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司原董事姜涛因工作变动原因不再担任公司董事会战略委员会委员；原董事张国军因工作变动原因不再担任公司董事会审计委员会委员；

  公司于 2021 年 5 月 20 日召开股东大会选举刘晓东、秦晓方为公司第八届
董事会董事。现根据公司专门委员会议事规则，董事长提名：

  刘晓东为公司董事会战略委员会委员；

  秦晓方为公司董事会审计委员会委员。


  长春一东离合器股份有限公司董事会
                  2021 年 6 月 28 日