证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2011-09
宁夏大元化工股份有限公司
2011 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修正提案的情况
本次会议无新提案提交表决
一、会议的召开和出席情况
宁夏大元化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年2月1日以公告形式
发出召开2011年度第一次临时股东大会的通知，2011年2月16日9:30，公司2011
年度第一次临时股东大会在北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦1406室公司
会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长赵海先生主持。出席本次股东
大会有表决权股东及股东代表共6人，所持有表决权的股份59,261,890股，占公
司总股本（20000万股）的29.63%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了
本次会议。上海市上正律师事务所郑明玖律师出席并见证了本次股东大会。会议
的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
大会经集中审议，并以记名投票表决方式，审议通过以下议案：
1、以同意 59,261,890 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效
表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于公司与郭文军签订的<附生效条件的股权转
让框架协议>的议案》。
三、律师见证意见
上海市上正律师事务所律师郑明玖先生出席了本公司 2011 年度第一次临时
股东大会，进行了现场见证并出具了《法律意见书》，该意见书认为：本次会议
的召集、召开、出席会议股东资格、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和
本公司《章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、上海市上正律师事务所关于宁夏大元化工股份有限公司 2011 年度第一次
临时股东大会的法律意见书；
2、本次股东大会决议；
3、本次股东大会会议记录。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司
二○一一年二月十六日
