证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2010-02
宁夏大元化工股份有限公司董事会
四届二十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏大元化工股份有限公司董事会四届二十次临时会议通知于
2010 年1 月3 日以传真、电子邮件及专人送达的方式发出。
宁夏大元化工股份有限公司董事会四届二十次临时会议于2010
年1月4日以通讯方式召开。公司8名董事参加并反馈意见,董事汤闯
先生出差未参加表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议形成决议:
1、以8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《宁夏大元化工股
份有限公司董事会关于授权出售公司所持金融资产的议案》。鉴于公
司自身的发展需要,为提高资金使用效率,公司董事会授权公司管理
层出售公司所持有的金城造纸股份有限公司(股票代码000820)329
万股股权。(根据《宁夏大元化工股份有限公司公司章程》的规定,
公司董事会授权的权限金额为5000万元)
2、以8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《宁夏大元化工股
份有限公司董事会关于授权公司管理层用不超过2000万自有资金从
事股票大宗交易的议案》。公司董事会授权公司管理层根据上海、深证证券交易所大宗交易实施细则,在股票大宗交易市场中择机以市价
九折的价格进行股票大宗买入交易,再以适当的价格进行股票售出交
易,以获取投资收益。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司
2010 年1 月4 日