证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2021-120
新疆亿路万源实业控股股份有限公司
关于公司经营范围变更、修订《公司章程》及
授权董事会办理工商变更、备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
10 月 14 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司经营范围变更、修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更、备案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、 修订《公司章程》的情况
结合公司的实际情况，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现拟对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记，《公司章程》需修订的条款如下：
序号 原条文 修订内容（增加内容加下划线，删减内
容加删除线）
1 第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：大健康产业（医疗医药、养老及健 围：大健康产业(医疗医药、养老及健
康产业、国内外医疗器材、设备、药品 康产业、国内外医疗器材、设备、药品
的进出口代理销售）；现代农业（种植、 的进出口代理销售)；现代农业(种植、
养殖、农产品加工销售、国内外农副产 养殖、农产品加工销售、国内外农副产
品进出口贸易、农业水利水电等基础设 品进出口贸易、农业水利水电等基础设
施建设）；物联网（仓储、物流运输配 施建设)；物联网(仓储、物流运输配送、
送、连锁销售、电子商务）；文化教育 连锁销售、电子商务)；文化教育娱乐
娱乐产业（文化、教育、影视、体育、 产业(文化、教育、影视、体育、旅游、
旅游、酒店等项目的投资、经营管理）； 酒店等项目的投资、经营管理)；商业
商业服务（设备原材料的购销、技术、 服务(设备原材料的购销、技术、人才
人才引进和输出服务；基金管理、证券 引进和输出服务；基金管理、证券投资、
投资、资产管理、供应链财务服务；投 资产管理、供应链财务服务；投资财务
资财务顾问、技术咨询服务）；建造业 顾问、技术咨询服务)；建造业(城市基
（城市基础设施建设、供热、供水、供 础设施建设、供热、供水、供电、水利
电、水利水电、建筑施工、装饰装潢、 水电、建筑施工、装饰装潢、新型建材
新型建材产品生产及销售）；能源与环 产品生产及销售)；能源与环保、高新
保、高新技术项目的投资、经营管理； 技术项目的投资、经营管理；矿产品生
矿产品生产、加工销售；其他实业、股 产、加工销售；其他实业、股权项目投
权项目投资、生产、制造销售。（依法 资、生产、制造销售。化工产品销售（不
需经批准的项目，经相关部门批准后方 含许可类化工产品）；专用化学产品制
可开展经营活动） 造（不含危险化学品）；专用化学产品
销售（不含危险化学品）；基础化学原
料制造（不含危险化学品等许可类化学
品的制造）；石油制品销售（不含危险
化学品）；橡胶制品销售；化工产品生
产（不含许可类化工产品）。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：危险化学
品经营(依法需经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动)
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订《公司章程》的事宜尚需提交股东大会审议，并由股东大会授权公司相关人员办理《公司章程》备案登记手续、章程备案等相关事项。本次《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准，修改后的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告
新疆亿路万源实业控股股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 17 日
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