600145 沪市 退市新亿

证券代码：600145        证券简称：*ST 新亿        公告编号：2021－118

      新疆亿路万源实业控股股份有限公司

          第八届董事会第二十一次会议

                  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    公司全体董事以现场或通讯的方式全部参加本次董事会。

    本次董事会全部议案均获通过。

      新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
  会第二十一次会议通知于2021年10月13日以电子邮件和直接送达方式传达给
  全体董事。本次会议以现场结合通讯的方式，于2021年10月14日召开，会议
  应到董事7人，实到董事7人。本次会议由陈丽红女士主持，会议的召开符合
  《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议：

      一、审议并通过《关于〈公司提起诉讼及相关诉讼请求说明并授权董事
  会办理后续诉讼事宜〉的议案》

      赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。

      以上议案，尚需获得公司股东大会的批准，具体内容详见本公司后续公
  告的股东大会议案材料。

      二、审议并通过《关于公司经营范围变更、修订<公司章程>及授权董事
  会办理工商变更、备案的议案》

      赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。

      以上议案，尚需获得公司股东大会的批准，具体内容详见本公司后续公
  告的议案材料。


  三、审议并通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

  赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。

  以上有关补选独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提，且
尚需获得公司股东大会审议通过，具体内容详见本公司后续公告的议案材料。
  公司独立董事对本项议案表示同意。

  四、审议并通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

  赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。

  具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
特此决议！

                            新疆亿路万源实业控股股份有限公司

                                              董事会

                                        2021 年 10 月 14 日