600141 沪市 兴发集团

证券简称：兴发集团              证券代码：600141        公告编号：临2022-011
          湖北兴发化工集团股份有限公司

      关于续聘2022 年度会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  拟续聘的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
  2022年3月19日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构及其报酬的议案》，现将相关事宜公告如下：

  一、拟聘任会计师事务所的基本信息

  （一）机构信息

  中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）系2013年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可【2013】0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街112号十层1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，长期从事证券服务业务，为DFK国际会计组织的成员所。


  公司审计业务由中勤万信湖北分所（以下简称“湖北分所”）具体承办。湖北分所成立于2014 年3 月6 日，负责人为王永新，湖北分所注册地址为武昌区东湖路7号1-2层1号。

  （二）人员信息

  中勤万信首席合伙人为胡柏和先生。截至 2021 年末中勤万信共有合伙人70人、注册会计师359人,其中从事过证券服务业务的注册会计师数量182人。
  （三）业务规模

  2020年，中勤万信业务总收入为38,805万元，其中证券业务收入为7,652万元，共计为30家上市公司提供2020年报审计服务。

  （四）投资者保护能力

  截止2020 年末，中勤万信共有职业风险基金余额3,498 万元，未发生过使用职业风险金的情况；此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。

  （五）独立性和诚信记录

  中勤万信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  最近 3 年，中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚 1 份，监管措施 3
份，无刑事处罚和自律监管措施。

  二、项目成员信息

  （一）人员信息

                                                                      兼职  是否从事过证
  项目组成员      姓名  执业资质              从业经历              情况    券服务业务

                                  2005 年起从事注册会计师业务，至今为深

                        中国注册  圳市证通电子股份有限公司、深圳市纺织

拟质量控制复核人  肖逸            (集团)股份有限公司、江苏久信医疗科技股  无        是

                          会计师  份有限公司、深圳市同为数码科技股份有限

                                  公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审


                                  计、上市公司年报审计和重大资产重组审计

                                  等证券服务。

                                  2002 年起从事注册会计师业务，至今为湖

                        中国注册  北兴发化工集团股份有限公司、河南豫光金

拟签字项目合伙人  刘汉军            铅股份有限公司等上市公司提供过年报审  无        是
                          会计师  计和重大资产重组审计等证券服务。

                                  2009 年起从事注册会计师业务，为湖北兴

                        中国注册  发化工集团股份有限公司、顾地科技股份有

拟签字注册会计师  宋丽君            限公司等上市公司提供过上市公司年报审  无        是
                          会计师  计和重大资产重组审计等证券服务。

  （二）相关人员的独立性和诚信记录情况

  上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

  (三)审计收费

  审计收费的定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作员工的经验和级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  公司2022 年度财务报告审计费用及内控审计费用价格合计为140 万元。公司2022年度审计费用与2021年度相同。

  三、续聘会计师事务所履行的程序

  （一）董事会审计委员会意见

  公司董事会审计委员会已对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作需求，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。


  （二）独立董事事前认可意见及独立意见

  独立董事事前认可意见:中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，在担任公司审计机构并进行财务报告审计和内部控制审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实，较好履行了审计机构的责任与义务。公司续聘其为 2022 年度审计机构有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将上述事项提交公司十届八次董事会审议。

  独立董事独立意见:中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，较好的完成了公司委托，能够勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见。我们同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

  （三）董事会审议和表决情况

  公司第十届董事会第八次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

  （四）生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
        董 事 会

      2022年3月22日