证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2023-037
湖北兴发化工集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市猇亭区兴发集团宜昌新材料产业园
研发中心 1 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 431,194,594
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.7878
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，
公司董事长李国璋先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 7 人，董事舒龙、袁兵、王杰因公未能出席会议，
独立董事曹先军、薛冬峰、胡国荣因事请假未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事龚军、谢娟、陈芳因公未能出席会议；3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 430,751,534 99.8972 303,060 0.0702 140,000 0.0326
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 430,751,534 99.8972 303,560 0.0703 139,500 0.0325
3、 议案名称：关于 2022 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 430,751,534 99.8972 303,560 0.0703 139,500 0.0325
4、 议案名称：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 430,735,534 99.8935 319,060 0.0739 140,000 0.0326
5、 议案名称：关于 2023 年度董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 430,091,853 99.7442 1,091,541 0.2531 11,200 0.0027
6、 议案名称：关于 2023 年度监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 430,061,853 99.7373 1,121,541 0.2601 11,200 0.0026
7、 议案名称：关于 2022 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 430,736,534 99.8937 303,060 0.0702 155,000 0.0361
8、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 430,000,803 99.7231 1,182,591 0.2742 11,200 0.0027
9、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 429,175,851 99.5318 1,894,243 0.4393 124,500 0.0289
10、 议案名称：关于申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 430,017,850 99.7270 1,166,041 0.2704 10,703 0.0026
11、 议案名称：关于提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 415,735,707 96.4148 15,447,687 3.5825 11,200 0.0027
12、 议案名称：关于向桥沟矿业提供同比例借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 429,327,919 99.5670 1,855,472 0.4303 11,203 0.0027
(二) 累积投票议案表决情况
13.00、关于选举公司监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 周相琼 428,378,630 99.3469 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以
上 普 通 股 342,375,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股
1%-5%普通
股股东 35,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下 普 通 股
股东 52,124,866 97.7610 1,182,591 2.2179 11,200 0.0211
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 14,030,538 98.5762 191,450 1.3450 11,200 0.0788
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 38,094,328 97.464
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