600141 沪市 兴发集团

证券简称：兴发集团            证券代码：600141          公告编号：临2021-081
          湖北兴发化工集团股份有限公司

      关于调整预计2021 年日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次调整 2021 年日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，按照《公司章程》的有关规定，本次调整事项无需提交股东大会审议。

  ●本次调整预计日常关联交易事项，是基于公司正常生产经营需要发生的，具有合理性与必要性，交易定价将依据市场化原则确定，不会损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

  一、日常关联交易的情况

  （一）调整预计日常关联交易履行的程序

  2021 年 10 月 15 日，公司以通讯方式召开第十届董事会第四次会议审议
通过了《关于调整预计 2021 年日常关联交易的议案》。公司关联董事李国璋、舒龙、易行国、袁兵、王杰、程亚利对该议案进行了回避表决，其他7名非关联董事表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的有关规定，公司本次调整日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。


  （二）2021 年1-9 月日常关联交易执行情况

  公司 2021 年日常关联交易预计金额为 238,165 万元（含税，下同），1-9
月实际发生金额为175,409.73万元。具体情况如下：

  1.采购货物

        关联方                关联交易      2021 年预计交易金额  2021年1-9月实际发生金额
                                内容              （万元）              （万元）

 宜昌兴发集团有限责任公司  煤、甲醇、金属硅、        60,300              50,422.47

                                液氨

浙江金帆达生化股份有限公司    草甘膦制剂            1,000                623.84

河南兴发昊利达肥业有限公司      复合肥              3,300                3,667.42

 宜昌星兴蓝天科技有限公司        液氨              40,000              20,561.13

 湖北瑞泰工程管理有限公司    工程设备、材料          2,800                839.42

上海三福明电子材料有限公司  电子化学品原材料          1,860                1,859.65

          小计                    /                109,260              77,973.93

  2.接受劳务

          关联方                关联交易    2021 年预计交易金额  2021年1-9月实际发生金额
                                  内容            （万元）              （万元）

  宜昌兴发集团有限责任公司    物业费、担保        2,028                1,096.00

                                费、租金

 湖北昭君旅游文化发展有限公司                        1,250                999.61

 湖北神农架神永旅游发展有限公司  住宿、餐饮等服          50                    0

  湖北神兴国际旅行社有限公司        务              400                  318.96

  湖北武陵山旅游开发有限公司                          500                  277.15

  宜昌兴和化工有限责任公司      房屋租赁            157                  78.50

  湖北悦和创业投资有限公司                          440                  314.63

  兴山县峡口港有限责任公司      装卸服务          3,000                1,301.76

    宜都宁通物流有限公司                            7,000                3,634.66

  湖北瑞泰工程管理有限公司      工程服务          6,200                2,023.96

            小计                    /              21,025              10,045.23

  注：湖北神农架神永旅游发展有限公司为原“湖北神农架旅游发展股份有限公司”，宜昌兴发集团有限责任公司已于2021年8月将持有的该公司全部股权对外出售。

  3.销售商品

          关联方                关联交易      2021 年预计交易金额  2021年1-9月实际发生金额
                                  内容            （万元）              （万元）

浙江金帆达进出口贸易有限公司    草甘膦原药          30,000              29,479.31

 浙江金帆达生化股份有限公司  草甘膦原药、水剂        45,800              38,672.63

 河南兴发昊利达肥业有限公司  复合肥、磷酸一铵、      10,000              7,216.35

                            磷酸二铵、氯化铵


          关联方                关联交易      2021 年预计交易金额  2021年1-9月实际发生金额
                                  内容            （万元）              （万元）

 宜昌星兴蓝天科技有限公司      水、电、汽等          15,000              7,202.98

 上海三福明电子材料有限公司  二甲基亚砜、冰醋        7,080                4,819.30

                              酸、剥离液等

          小计                    /              107,880              87,390.57

  （三）2021年度日常关联交易预计调整情况

  根据实际经营情况，公司拟对 2021 年预计日常关联交易进行适当调整，调整后 2021 年日常关联交易预计金额为 265,965 万元，较年初预计金额调增27,800万元。具体调整情况如下：

 关联交易                    关联交易  年初预计交易  调整后全年预

  类别        关联方        内容    金额（万元）  计交易金额（万        调整原因

                                                          元）

            宜昌兴发集团有限  煤、甲醇、                            主要是报告期内金属硅、
              责任公司      金属硅、    60,300        65,300    甲醇市场价格较年初大
                                液氨                                幅增长所致

                                                                    主要是公司调整复合肥
 向关联方  河南兴发昊利达肥  复合肥      3,300        8,300    经营策略，积极开拓东
 采购货物      业有限公司                                            北、西北地区复合肥市场
                                                                    所致

            湖北瑞泰工程管理  工程设      2,800        1,800

              有限公司      备、材料

            湖北瑞泰工程管理  工程服务      6,200        4,000    根据实际经营情况调整
 接收关联      有限公司

 方提供的

  劳务    宜都宁通物流有限  装卸服务      7,000        5,000

                公司

            浙江金帆达进出口  草甘膦原    30,000        40,000    主要是报告期内草甘膦
 向关联方    贸易有限公司      药                                产品市场价格较年初大
 销售商品  浙江金帆达生化股  草甘膦原    45,800        58,800    幅增长所致

              份有限公司    药、水剂

                合计                    155,400      183,200              /

  二、关联关系介绍

  （一）宜昌兴发集团有限责任公司

  宜昌兴发集团有限责任公司（简称“宜昌兴发”）成立于 1999 年 12 月，
注册地址：兴山县古夫镇高阳大道 58 号；法定代表人：李国璋；注册资本：50,000 万元；经营范围：国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产）。截至2021年9月30日，宜昌兴发总资产467.92亿元,净资产159.93亿元；2021年1-9月实现营业收入350.32亿元，净利润28.87亿元。（以上数据未经审计）

  宜昌兴发集团有限责任公司为公司控股股东，湖北昭君旅游文化发展有限公司、湖北神兴国际旅行社有限公司、湖北武陵山旅游开发有限公司、兴山县峡口港有限责任公司、宜昌兴和化工有限责任公司、宜都宁通物流有限公司、湖北悦和创业投资有限公司、湖北瑞泰工程管理有限公司均为宜昌兴发集团有限责任公司子公司。

  （二）浙江金帆达生化股份有限公司

  浙江金帆达生化股份有限公司（简称“浙江金帆达”）成立于 1999 年 12
月，注册地址：浙江省桐庐横村镇；法定代表人：孔鑫明；注册资本：9,000万元；经营范围：草甘膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂、草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸二甲酯、盐酸（副产）、硫酸（副产）等生产销售。截