证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2008—51
湖北兴发化工集团股份有限公司
五届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
湖北兴发化工集团股份有限公司于2008 年10 月19 日在宜昌市桃花岭
饭店召开了五届二十三次董事会会议。本次会议通知及会议资料已于10 月
10 日以传真方式或电子邮件方式送达公司全体董事。会议由董事长李国璋
先生主持，应到董事13 名，实到董事12 名，董事明兵因公出差未出席会
议，公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了2008 年第三季度
报告。
二、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于兴山县兴盛
矿产有限公司投资树空坪磷矿后坪矿段探矿项目的议案。
详细内容见项目投资专项公告，公告编号：临2008－52。
三、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于收购湖北宜
昌磷化工业集团有限公司所持宜昌楚磷化工有限公司股权的议案。
详细内容见股权收购公告，公告编号：临2008－53。
四、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于宜昌楚磷化
工有限公司转让锅炉及相关资产给湖北兴瑞化工有限公司的议案。
详细内容见资产转让公告，公告编号：临2008－54。
五、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于宜昌楚磷化
工有限公司转让设备和报废部分房屋构筑物的议案。
详细内容见资产转让公告，公告编号：临2008－55。
六、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于广西兴发化工有限公司8 万吨/年工业磷酸、3 万吨/年食品级磷酸、6 万吨/年
三聚磷
酸钠扩建项目的议案。
详细内容见项目投资专项公告，公告编号：临2008－52。
七、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于重庆兴发金
冠化工有限公司提供贷款担保的议案。
详细内容见项目担保专项公告，公告编号：临2008－56。
八、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于重庆兴发金
冠化工有限公司增加注册资本的议案。
为了优化重庆兴发金冠化工有限公司（以下简称“兴发金冠”）财务结
构，增强竞争实力，进一步壮大该公司的发展，公司与兴发金冠另一方股
东上海白金化工有限公司协商，同意各自以现金追加投资1000 万元，使兴
发金冠注册资本增至8000 万元。增资完成后，公司出资4000 万元，占兴
发金冠注册资本的50%；上海白金化工有限公司出资4000 万元，占兴发金
冠注册资本的50%。本次增加兴发金冠注册资本，充实了兴发金冠资金实力，
符合其发展的需要，有利于促进其快速发展。
特此公告。
二OO 八年十月二十一日
