湖北兴发化工集团股份有限公司三届十四次董事会决议公告
湖北兴发化工集团股份有限公司于2002年12月21日上午8：30在宜昌市桃花岭饭店五楼会议室召开了三届十四次董事会会议。会议由董事长黄家明先生主持,应到董事11名,实到董事9名,授权委托1名,公司监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成如下决议：
一、审议通过了关于自筹资金项目投向的议案。
为加快公司产品结构调整,提高公司产品市场竞争力,公司自筹资金投资年产1万吨二甲基亚砜（DMSO）项目和年产1万吨五硫化二磷项目。
二甲基亚砜（DMSO）是一种非质子极性溶剂,由于它对化学反应具有特殊溶媒效应和对许多物质的溶解特性,一向被称为“万能溶媒”,在石油、化工、医药、电子、合成纤维、塑料、印染等行业中得到逐步应用,市场容量逐步扩大。公司二甲基亚砜项目采用液相氧化法合成DMSO技术,该项技术达国际先进水平。
高纯级五硫化二磷主要用作生产润滑油添加剂的原料,技术级五硫化二磷主要用作农药原料,我国将高纯级五硫化二磷列入国家重点技术引进项目清单,本项目采用俄罗斯圣彼得堡化工研究设计院的专有技术,主要技术指标达到国际先进水平。由于公司在此之前已经使用募集资金4800万元实施了年产5000吨/年五硫化二磷技改项目,所以本次年产1万吨/年五硫化二磷技改项目是在原5000吨/年五硫化二磷项目基础上的技改项目,项目全部建成后五硫化二磷装置总生产能力为1万吨/年。
上述项目已经湖北省经济贸易委员会以鄂经贸投资〖2002〗531号文审核批准。项目总投资19812万元,其中固定资产投19219万元,铺底流动资金593万元,由于公司已用募集资金4800万元实施了年产5000吨/年五硫化二磷技改项目,所以本次项目实际投资总额为15012万元。上述项目建成达产后,如市场状况无重大变化,预计可实现年销售收入18609万元,年增利税6010万元,具有较好的经济效益。
根据《公司章程》规定,此项投资属于董事会权限范围,不需经过股东大会批准。
二、审议通过了关于转让湖北兴科电子有限责任公司股权的议案。
公司于1999年二届六次董事会会议决议与中国科学院武汉物理与数学研究所共同组建湖北兴科电子有限责任公司,主要从事无极灯开发、生产和销售。公司出资人民币200万元,占总股本的65%。为巩固公司主业,坚持以磷化工发展为主线,经与中国科学院武汉物理与数学研究所充分协商并同意,公司将所持湖北兴科电子有限责任公司200万股股份有偿转让给兴山县虹桥水泥有限责任公司,转让价格为每股壹元。此次转让完成后,公司不再持有湖北兴科电子有限责任公司股权。
三、审议通过了关于调整公司董事的议案。
由于刘代军先生工作变动,经公司第三大股东宜昌市夷陵国有资产经营公司（持有本公司1500万股,占公司总股本的9.38%）提议：刘代军不再担任公司董事职务,推荐戴德云先生担任公司董事（戴德云先生简历附后）。
此议案尚须经2003年度第一次临时股东大会批准。
四、审议通过了关于部分修改《公司章程》的议案。
由于公司主要办公场所变迁,对《公司章程》中原“第五条公司住所：湖北省兴山县高阳镇民主街99号。邮政编码：443700。”修改为：“第五条公司住所：湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄。邮政编码：443711”。
此议案尚须经2003年度第一次临时股东大会批准。
五、审议通过了关于召开2003年度第一次临时股东大会的议案。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二OO二年十二月二十三日
附：戴德云先生简历
戴德云,男,汉族,1964年6月出生,中共党员,大专文化,经济师。1982年8月参加工作,1982年至1985年先后在宜昌地区印染厂、宜昌市恒发织布厂工作,历任会计、主管会计；1985年4月至1999年11月在市经贸委任科员、企管科副科长；从1999年11月起在宜昌市夷陵国有资产经营公司工作至今,现任产权运营部主任。
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于召开2003年度第一次临时股东大会的通知
本公司定于2003年1月23日召开公司2003年度第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年1月23日上午9：00分
二、会议地点：湖北省兴山县古夫镇得昭君路昭君山庄二楼会议室
三、会议议题：
1、关于调整公司董事的议案。
2、关于部分修改《公司章程》的议案。
四、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年1月17日下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。
五、会议登记办法
1、符合出席会议条件的股东或其授权代理人必须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（式样附后）办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记。
2、登记地点：湖北省兴山县古夫镇得昭君路昭君山庄二楼董事会秘书办公室。
3、登记时间：2003年1月22日上午9点—12点,下午14点—17点。
六、其他事项
1、本次会议会期半天,与会股东交通、食宿自理。
2、公司联系地址：湖北省兴山县古夫镇得昭君路昭君山庄
3、联系电话：0717—25826190717—2582609
传真：0717—2582619
联系人：包良云
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
二OO二年十二月二十三日
附：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我个人（单位）出席湖北兴发化工集团股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
证券帐户：持股数：
委托人（签名）：委托人身份证号：
受托人（签名）：受托人身份证号：
委托日期：
