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600139 : 西部资源关于竞买重庆恒通客车有限公司59%股权和重庆市交通设备融资租赁有限公司57.55%股权的公告

公告日期:2014-04-19

                  证券代码:600139          股票简称:西部资源         公告编号:临2014-051号      

                                    四川西部资源控股股份有限公司                

                 关于竞买重庆恒通客车有限公司59%股权和重庆市交通设备                              

                                融资租赁有限公司57.55%股权的公告                   

                     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,    

                 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   

                      重要内容提示:   

                      ?四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟非公开发行股票,               

                 使用部分募集资金竞买重庆恒通客车有限公司(以下简称“恒通客车”)59%股                

                 权和重庆市交通设备融资租赁有限公司(以下简称“交融租赁”)57.55%股权。                

                      ?恒通客车59%股权挂牌转让价格为32,634.73万元,交融租赁挂牌转让价              

                 格为86,967.30万元。公司第八届董事会第五次会议审议同意并提请股东大会授             

                 权公司在恒通客车和交融租赁股权挂牌价格合计不超过13.5亿元的价格范围内,             

                 参与竞买并行使恒通客车优先购买权。       

                      ?公司能否最终竞拍得上述股权,以及最终交易价格存在不确定性。敬请               

                 投资者注意风险。   

                      ?本次非公开发行股票尚需公司股东大会审议通过,并需经中国证券监督              

                 管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后方可实施。           

                      一、竞买概述   

                      2014年4月11日,重庆城市交通开发投资(集团)有限公司在重庆联合产                

                 权交易所挂牌转让重庆恒通客车有限公司59%股权,挂牌转让价格为32,634.73              

                 万元;2014年4月14日,重庆城市交通开发投资(集团)有限公司、重庆市交                   

                 通融资担保有限公司、重庆重客实业发展有限公司在重庆联合产权交易所联合挂            

                 牌转让重庆市交通设备融资租赁有限公司57.55%股权,挂牌转让价格为                    

                 86,967.30万元。   

                      2014年4月16日,公司第八届董事会第五次会议审议同意并提请股东大会              

                                                         1

                 授权公司在恒通客车和交融租赁股权挂牌价格合计不超过13.5亿元的价格范围             

                 内,参与竞买并行使对恒通客车的优先购买权。         

                      本次竞买尚需公司股东大会审议通过,公司能否最终竞拍得上述股权,以及            

                 最终交易价格存在不确定性。     

                      二、竞买标的公司情况    

                      (一)恒通客车基本情况     

                      1、恒通客车概况   

                      公司名称:重庆恒通客车有限公司      

                      注册资本:22,800万元    

                      法定代表人:郑先国    

                      成立日期:2003年7月4日       

                      住所:重庆市渝北区翔宇路888号       

                      公司类型:有限责任公司    

                      经营范围:许可经营项目:一类汽车维修(大中型客车)、一类汽车维修(大              

                 型货车)、一类汽车维修(小型车)(按许可证核定的有效期限和范围从事经营),               

                 一般经营项目:制造和销售:客车(不含小汽车、不含发动机)、汽车零部件、                  

                 零配件(不含发动机)、汽车底盘及零部件、零配件;货物进出口(法律、行政                  

                 法规禁止的项除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);销售:                

                 金属材料(不含稀贵金属)、五金交电、建筑材料、装饰材料、化工产品(以上                  

                 三项范围不含危险化学品),仪器仪表。        

                      2、股权结构  

                      截至本公告披露日,恒通客车的股权结构如下:         

                 序号                  股东名称                  出资额(万元)       出资比例

                   1   重庆城市交通开发投资(集团)有限公司               21,204.00          93.00%

                   2   四川西部资源控股股份有限公司                     1,596.00           7.00%

                                       合计                              22,800.00         100.00%

                      3、主营业务发展情况    

                      恒通客车前身重庆市客车总厂成立于1939年,具有悠久的客车生产历史,              

                 上世纪五十年代即生产出“八一号”、“解放号”等一系列公共客车,六十年代开始             

                 生产天然气客车,九十年代初开始研发CNG客车。恒通客车是我国最早研发生                

                                                         2

                 产燃气客车的客车生产企业,目前与国家燃气汽车工程技术中心、美国康明斯西             

                 港公司、东风汽车有限公司、一汽解放汽车有限公司等十几家专业燃气系统生产             

                 单位合作,共同研发提高节能环保燃气客车技术,并成立了省级技术中心。经过              

                 70多年专业客车生产和研发,通过深入研究各地的区域道路特征、交通状况、               

                 能源、公众需求等存在的差异,恒通客车目前研发生产了5-13米燃气             

                 (CNG/LNG)、燃油(柴油/汽油)公交、公路客车等10个系列共约100个国家                    

                 公告产品,具有较强的综合研发、设计和生产能力。           

                      4、恒通客车主要财务信息摘要     

                      根据2014年4月11日,重庆联合产权交易所发布的“重庆恒通客车有限公               

                 司59%股权”挂牌公告,恒通客车2013年主要财务数据如下:             

                                                                                        单位:万元 

                                      项目                               2013年12月31日   

                                    资产总额                                             105,623.00

                                    负债总额                                              66,769.30

                                   所有者权益                                             38,853.70

                                      项目                                   2013年度

                                    营业收入                                              95,064.50

                                    营业利