证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2012-030号
四川西部资源控股股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五
次会议于2012年8月24日以通讯方式召开，公司董事会办公室于2012年8月
14日采取电话和电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应
到董事7人，实到7人，由董事长王成先生主持。会议的召集、召开及表决符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。经全体到会董事认真审议，通过如下议
案：
一、审议并通过《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》
议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于授权经营层在2012年下半年使用不超过8,000万元
支付项目收购相关支出的议案》
为及时抓住机遇，提高投资效率，保障项目收购的顺利进行，授权经营层在
2012年下半年，累计使用不超过8,000万元（以账面未结清或未退回数据为准），
用于支付项目收购交易意向诚意金等相关支出，具体使用时，由投资评审小组评
审报董事长批准后执行。项目收购进入实际启动程序前，公司将按相关规定召开
董事会、股东大会进行审议。
公司将视实际情况，积极采取与收购意向方开立共管账户或其他保障措施，
以保证上述资金安全。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司董事会的本次授权不会对
公司的正常运作和业务发展造成不良影响；符合有关法律法规和规范性文件的规
定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；同意上述授权事项。
议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
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三、审议并通过《关于调整公司部分高级管理人员薪酬方案的议案》
为进一步完善、规范公司薪酬管理体系和激励约束机制，有效推进公司各项
计划的实施，确保公司战略目标的实现，根据《公司章程》及有关规定，经公司
董事会薪酬与考核委员会提议，对部分高级管理人员薪酬进行调整：总经理薪酬
调整为40～90万元/年（税前），公司财务总监、董事会秘书薪酬调整为15～
50万元/年（税前）。
总经理王成先生、财务总监王勇先生为公司董事，对该议案回避表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为对公司部分高级管理人员薪酬
方案的调整有利于激励公司经营团队成员，符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意对公司部分高级管理人员
薪酬方案进行调整。
议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过《高级管理人员薪酬管理制度》
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为《高级管理人员薪酬管理制度》
的制定能建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制，调动经营者的
积极性和创造性，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2012年8月25日
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