证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临 2011-031 号
四川西部资源控股股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决。
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间
现场会议时间：2011 年 9 月 16 日下午 14：30；
网络投票时间：2011 年 9 月 16 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
2、召开地点
现场会议地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168 号公司会议室
网络投票平台：上海证券交易所交易系统
3、会议的出席情况
出席会议的股东（包括股东代理人，下同）人数 168 人
其中：参加现场会议的股东人数 1人
参加网络投票的股东人数 167 人
所持有表决权的股份总数 179,452, 379 股
其中：参加现场会议的股东持有股份总数 167,627,473 股
参加网络投票的股东持有股份总数 11,824,906 股
占公司有表决权股份总数的比例 54.06%
其中：参加现场会议的股东持股占股份总数的比例 50.50%
参加网络投票的股东持股占股份总数的比例 3.56%
本次会议由公司董事会召集，采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长王成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司在任董事 8 人，出席会议 2 人，其余 6 人因工作原因未能出席；在任监事 3
1
人，出席会议 2 人, 其余 1 人因工作原因未能出席；董事会秘书出席了本次会议。
公司部分高级管理人员列席了本次会议。四川泰和泰律师事务所派吴文、张栩律
师见证本次股东大会并出具了法律意见书。
二、提案审议情况：
审议并通过《关于确认本公司收购南京银茂铅锌矿业有限公司 80%股权价
格的议案》
同意公司继续按照 2010 年 12 月 8 日签署的《南京银茂铅锌矿业有限公司股
权转让补充协议书》中确定的股权转让价格受让南京银茂铅锌矿业有限公司 80%
股权，即本次非公开发行股票方案不变。
表决结果：以赞成票：179,019, 478 股，占有效表决权股数 99.76%；反对票：
37,097 股，占有效表决权股数 0.02%；弃权票：395,804 股，占有效表决权股数
0.22%，审议通过。
三、律师见证情况：
四川泰和泰律师事务所派吴文、张栩律师对本次股东大会进行了现场见证并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员
的资格、召集人资格和会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结
果合法有效。
四、备查文件：
1、本次股东大会会议记录及会议决议；
2、四川泰和泰律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2011 年 9 月 17 日
2
