证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临 2011-025 号
四川西部资源控股股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次
会议于 2011 年 8 月 31 日以通讯方式召开，本次会议由董事长王成先生主持。公
司董事会办公室于 2011 年 8 月 26 日采取电话和书面通知相结合的方式向全体董
事发出会议通知。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召集、召开符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议并通过《关于确认本公司收购南京银茂铅锌矿业有限公司 80%股权
价格的议案》
公司于 2010 年 12 月 24 日召开了 2010 年第三次临时股东大会，审议通过
了关于公司非公开发行股票募集资金收购南京银茂铅锌矿业有限公司（以下简称
“银茂矿业”）80%股权的相关议案。
公司本次非公开发行 A 股股票申请已于 2011 年 6 月 15 日经中国证券监督
管理委员会发行审核委员会审核通过，公司将在获得中国证监会的核准批文后实
施本次非公开发行股票的方案。
根据银茂矿业提供的财务报表，截至 2011 年 7 月 31 日，银茂矿业的总资产
为 60,609.70 万元，净资产为 43,515.35 万元；2011 年 1-7 月，银茂矿业实现营业
收入 34,160.73 万元，净利润 16,153.34 万元（上述财务数据未经审计），已完成
《公司非公开发行 A 股股票预案》（2010 年 12 月修订）中承诺的 2011 年度税后
净利润目标 13,319.14 万元。
本次非公开发行股票收购银茂矿业 80%股权的审计、评估基准日为 2010 年
8 月 31 日，自评估基准日至今，拟收购标的企业（银茂矿业）并未发生不利变
化，也不存在需要变更收购南京银茂铅锌矿业有限公司 80%股权的价格的情形。
公司董事会最终意见如下：同意公司继续按照 2010 年 12 月 8 日签署的《南
京银茂铅锌矿业有限公司股权转让补充协议书》中确定的股权转让价格受让南京
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银茂铅锌矿业有限公司 80%股权，即本次非公开发行股票方案不变。
议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提请 2011 年第二次临时股东大会审议。
二、审议并通过《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2011 年 9 月 16 日（星期五）召开“2011 年第二次临时
股东大会”，会议通知另见临 2011-027 号公告。
议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2011 年 9 月 1 日
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