证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2010-010 号
四川西部资源控股股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
四川西部资源控股股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2010 年2
月1 日在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168 号公司会议室召开。公司董事
会办公室于2010 年1 月29 日采取电话和书面通知相结合的方式向全体董事发出
会议通知。公司董事9 名参加会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。公司部分高管人员列席了会议。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过《关于设立全资子公司收购宁都泰昱锂业有限公司资产及赣州
晶泰锂业有限公司股权的议案》。
表决结果：9 票赞成票，0 票反对，0 票弃权
董事会同意公司与泰昱公司、晶泰公司、伍澄生、陈学重、鄢薇签署《关于
收购宁都泰昱锂业有限公司资产及赣州晶泰锂业有限公司股权之合作协议》，同
意公司在江西省宁都县以自有资金出资设立“江西赣州西部资源锂业有限公司”
（暂定名，以下简称“锂业公司”），注册资本1 亿元，公司占100％股权。公司
设立锂业公司后，将以锂业公司为实施主体，收购赣州晶泰锂业有限公司（以下
简称“晶泰公司”）100％股权及宁都泰昱锂业有限公司（以下简称“泰昱公司”）
河源锂辉石矿采矿权及其它经营性资产。根据具有证券业务资格的北京中企华资
产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2010)第034 号和中企华评报字(2010)
第035 号评估报告, 拟收购的泰昱公司截止2009 年12 月31 日的资产（含采矿
权）评估值为6683.19 万元，晶泰公司截止2009 年12 月31 日的净资产评估值
为1922.16 万元；根据江西赣州华昇会计师事务所有限公司出具的赣华会验
（2010）第4 号验资报告，伍澄生、陈学重、鄢薇2010 年1 月12 日对晶泰公司
现金增资1700 万元。据此，确定本次资产收购价格为10,305.35 万元。
该议案须提交公司2009 年度股东大会审议。
上述资产收购事项详见公司临2010-012 号《关于拟设立子公司收购赣州晶
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2
泰锂业有限公司100％股权及宁都泰昱锂业有限公司经营性资产的公告》
独立董事对公司本次设立子公司收购上述资产发表了独立意见，认为本次资
产收购符合法律、法规以及中国证监会的相关规则；本次收购完成后，将有利于
提高公司矿产资源储量、丰富和改善公司产品结构、增强主营业务盈利能力，符
合公司长远发展战略，符合公司和全体股东的利益；交易价格公允，不存在损害
股东特别是中小股东及投资者利益的情形。
二、审议通过《关于授权董事会办理收购资产相关各项具体事宜的议案》
表决结果：9 票赞成票，0 票反对，0 票弃权
董事会提请股东大会在审议通过《设立全资子公司收购宁都泰昱锂业有限公
司资产及赣州晶泰锂业有限公司股权的议案》后，授权董事会全权办理与本次收
购资产相关的各项具体事宜。
此议案需提请公司 2009 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2009 年度股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成票，0 票反对，0 票弃权
同意召开2009 年度股东大会，审议《2009 年年度报告》及《2009 年年度报
告摘要》、《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度独立董事述职报告》、《2009
年度财务决算报告》、《2010 年度财务预算报告》、《2009 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案》、《关于深圳鹏城会计师事务所从事公司2009 年年度审计工
作的总结报告》、《关于确定本公司2009 年度审计机构报酬及续聘深圳鹏城会计
师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》、《关于设立全资子公司收
购宁都泰昱锂业有限公司资产及赣州晶泰锂业有限公司股权的议案》和《关于授
权董事会办理收购资产相关各项具体事宜的议案》等十个议案。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2010 年2 月2 日
