证券代码：600139 股票简称：*ST鼎天 公告编号：临2003-029
鼎天科技股份有限公司第四届第十六次董事会决议
鼎天科技股份有限公司第四届第十六次董事会会议于2003年10月22日在德阳
鼎天电子产业园会议室召开。会议应到董事9人,实到董事6人。独立董事韩颖梅
因事不能参加会议,授权委托独立董事马宗桂参加会议并代为行使表决权。独立
董事周友苏因出国不能参加会议,授权委托独立董事马宗桂参加会议并代为行使
表决权。董事刘颖强因出差不能参加会议,授权委托董事蒋小平参加会议并代为
行使表决权。公司部分监事、高管人员列席会议。会议经审议形成如下决议：
审议通过《修改2003年度第一次临时股东大会第一项议题＂关于转让子公司
股权和出售资产的议案＂》
鉴于实际情况发生变化,决定对原＂关于转让子公司股权和出售资产的议案
＂进行如下修改：
拟将公司将持有的德阳东方电工机械有限责任公司99.2%的股权、德阳东工
钢绳有限公司98.3%股权、德阳东工电磁线有限公司90%股权及德阳东工资产经营
管理有限公司98%股权出售给德阳市国有资产经营公司。本次股权转让作价,须经
有从业资格的资产评估事务所评估后(目前正在进行中)再由双方协商确定,评估
基准日为2003年6月30日。四公司2002年度经审计的财务状况如下：
公司名称 总资产 比例 净资产 比例 主营业务 比例 净利润 比例
(万元) (%) (万元) (%) 收入(万元) (%) (万元) (%)
东方电工 9907.17 24.72 709.71 9.19 3746.52 9.26 -237.94 5.06
东工钢绳 2708.82 6.76 227.41 2.94 683.67 1.69 -236.55 5.03
东工电磁 512.37 1.28 27.00 0.35 356.88 0.88 -61.77 1.31
东工资产 1151.96 2.87 465.74 6.03 0 0 -20.28 0.43
合计 14280.32 35.63 1429.86 18.51 4787.07 11.83 -556.54 11.83
同时,向德阳市国有资产经营公司出售部分不良资产。该项交易所涉及的资
产系原＂东方电工＂改制上市时历史遗留的不良资产,主要为应收账款、其他应
收款、存货和固定资产。故经与德阳市国有资产经营公司友好协商,拟以2003年
8月31日账面原值37,669,452.08元出售该项资产(截止2003年8月31日该项资产未
经审计的账面净值为16,179,542.08元)。
该股权转让和资产出售议案需提交最近一次股东大会审议。
特此公告。
鼎天科技股份有限公司董事会
2003年10月21日
