证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2018-092号
武汉当代明诚文化股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月19日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 280,395,852
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
57.55
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长易仁涛先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席1人，董事游建鸣先生、蒋立章先生、王鸣先生、
李秉成先生、冯学峰先生、张里安先生因公未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事许欣平先生、金韬先生因公未能出席；3、董事会秘书高维女士出席会议；公司总经理闫爱华先生、常务副总经理周家
敏先生、公司财务总监孙坤先生列席会议。。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.01议案名称：发行股票的类型和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 89,117,232 99.86 127,700 0.14 0 0.00
1.02议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 89,117,232 99.86 127,700 0.14 0 0.00
1.03议案名称：发行数量及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 89,117,232 99.86 127,700 0.14 0 0.00
1.04议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 89,117,232 99.86 127,700 0.14 0 0.00
1.05议案名称：定价基准日、发行价格与定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 89,117,232 99.86 127,700 0.14 0 0.00
1.06议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 89,117,232 99.86 127,700 0.14 0 0.00
1.07议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 89,117,232 99.86 127,700 0.14 0 0.00
1.08议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 89,117,232 99.86 127,700 0.14 0 0.00
1.09议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 89,117,232 99.86 127,700 0.14 0 0.00
1.10议案名称：本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 89,117,232 99.86 127,700 0.14 0 0.00
2、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 88,817,232 99.52 127,700 0.14 300,000 0.34
3、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 279,968,152 99.85 127,700 0.05 300,000 0.11
4、议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 161,158,654 99.74 127,700 0.08 300,000 0.19
5、议案名称：关于公司与认购方签署附条件生效的股份认购协议的补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 161,158,654 99.74 127,700 0.08 300,000 0.19
6、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
