证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 编号 2012-018
乐凯胶片股份有限公司五届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（简称公司）第五届董事会第十八次会议通知于 2012
年 11 月 20 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2012 年 11 月 29 日在公司办公
楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由公司董事长王树林先
生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、关于购买中国乐凯胶片集团公司土地使用权和附属房产的议案；
本次拟购买的土地和附属房产位于河北省保定市乐凯南大街 6 号中国乐凯
胶片集团公司厂区西侧。具体情况如下：
1、土地情况。本次交易标的资产土地使用权三宗，面积分别为 11388 平方
米、28567 平方米、15347 平方米，面积总计 55302 平米，中国乐凯胶片集团公
司以出让方式取得，用途为工业用地。
2、房产情况。房屋建筑物共两幢，分别是 30-12 号厂房和 7 号线厂房，建
筑面积分别为 355.88 ㎡和 5098.45 ㎡，目前分别由保定乐凯华源工贸有限公司和
本公司承租。
2012 年 11 月 28 日，中国乐凯胶片集团公司将上述土地使用权和附属房产
在北京产权交易所公开挂牌，挂牌底价为资产评估值 4615.06 万元。
为了保证公司生产经营的正常运行，公司决定参与此次投标。上述交易金
额在董事会权限之内，不需提交股东大会审议。
二、关于与航天科技财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案；
本议案尚需经公司股东大会审议通过后生效，详见公司同日发布的关联交
易公告。
三、关于 2012 年 12 月 17 日（周一）以现场方式召开公司 2012 年第三次
临时股东大会的议案。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2012 年 11 月 30 日
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乐凯胶片股份有限公司独立董事意见
乐凯胶片股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，我们作为乐凯胶
片股份有限公司（以下简称公司）独立董事，基于独立判断立场，现发表独立意
见如下：
1、根据公司提供的《关于与航天科技财务有限责任公司开展存贷款等金融
业务的议案》所涉及的交易事项，我们在事前得到了相关资料和信息，并进行了
事前审查与研究。我们认为上述议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关
法律法规要求。相关交易事项构成公司与关联方的关联交易。
2、上述关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，
不存在损害公司及其他股东利益的情况。
3、上述关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和上海证券
交易所《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、董事会在对上述关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联
董事参与表决，并一致通过了相关议案。表决程序符合有关法律法规规定。
独立董事：朱仁学 章永福 张双才
2012 年 11 月 29 日
