武汉东湖高新集团股份有限公司
关于拟修改公司《章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日
召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟修改公司<章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范动作，结合公司的实际发展和经营状况，拟对公司《章程》第四条、第六条、第二十条、第二十一条、第二十五条、第一百一十六条、第一百六十三条内容做出调整，并新增第一百一十七条至第一百二十条，同时相应调整后续条款及后续内容中索引条款的序号，主要涉及总股本、公司董事会下设各专门委员会组成、主要职责等相关内容，具体修改方案如下:
原章程 拟修改为
第四条 公司注册名称：武汉东湖高新集团股
第四条 公司注册名称：武汉东湖高新集团股份 份有限公司
有限公司 英文名称：WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY
英文名称：WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO.，LTD.
GROUP CO.，LTD. 集团名称：武汉东湖高新集团股份有限公司
集团简称：东湖高新集团
第六条 公司注册资本为人民币795,617,983元。 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,066,239,875 元。
第二十条 经1998年度股东大会审议批准，1999 第二十条 经 1998 年度股东大会审议批准，
年公司按 10：6 的比例实施资本公积金转增股本 1999 年公司按 10：6 的比例实施资本公积金
方案，股本总数增至 25600 万股。 转增股本方案，股本总数增至 25600 万股。
…… ……
2020 年 5 月 22 日公司新增股份 41,666,663 股， 2020年5月22日公司新增股份41,666,663股，
股份总额增至 795,469,152 股。 股份总额增至 795,469,152 股。
2022 年 1 月 5 日公司新增股份 85,590 股，股份 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东
总额增至 795,554,742 股。 湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公
2022 年 4 月 6 日公司新增股份 10,076 股，股份 司债券的批复》(证监许可(2021)802 号)批准，
总额增至 795,564,818 股。 公司于 2021 年 4 月 12 日公开发行可转换公司
2022 年 7 月 2 日、2022 年 10 月 11 日、2023 年 债券 1550 万张，发行总额人民币 155,000 万
1 月 4 日、2023 年 4 月 4 日公司依次新增股份 元。经上海证券交易所自律监管决定书
50,256 股、513 股、513 股、1,883 股，股份总 [2021]187 号文同意，公司 155,000 万元可转
额增至 795,617,983 股。 换公司债券于 2021 年 5 月 12 日起在上海证券
交易所挂牌交易，债券简称“东湖转债”，债
券代码“110080”。自 2021 年 10 月 18 日起
进入转股期，截至 2023 年 12 月 05 日，累计
共有 1,546,170,000 元可转换公司债券转换成
公司 A 股股票，累计转股数为 270,770,723 股，
转股后总股本为 1,066,239,875 股，“东湖转
债”于 2023 年 12 月 6 日摘牌。
第二十一条 公司总股本 795,617,983 股，全部 第二十一条 公司总股本 1,066,239,875 股，
为普通股。 全部为普通股。
第二十五条 公司不得收购本公司股份。但
是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
……
第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是， （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
有下列情形之一的除外： 必需。
（一）减少公司注册资本； 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件
…… 之一：
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必 （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净
需。 资产；
（二）连续二十个交易日内公司股票收盘价格
跌幅累计达到百分之二十；
（三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最
高收盘价格的百分之五十；
（四）中国证监会规定的其他条件。
第一百一十六条 董事会行使下列职权：（一）
第一百一十六条 董事会行使下列职权：（一） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工负责召集股东大会，并向股东大会报告工 作；……
作；…… 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战 战略委员会、提名·薪酬与考核委员会、内控略、提名、薪酬与考核、内控等相关专门委员会。 委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会 会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 员全部由董事组成，其中审计委员会、战略委会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 员会、提名·薪酬与考核委员会、内控委员会占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会 中独立董事占多数并担任召集人。董事会负责计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规 制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的
程，规范专门委员会的运作。 运作。
新增第一百一十七条至第一百二十条，同时相
应调整后续条款及后续内容中索引条款的序
号：
第一百一十七条 公司董事会审计委员会由
三至五名董事组成，成员应当为不在公司担任
高级管理人员的董事，其中独立董事占审计委
员会成员总数的二分之一以上，审计委员会召
集人应当为会计专业人士。审计委员会对董事
会负责，向董事会报告工作，主要职责包括以
下方面：
（一）监督及评估外部审计机构工作；
（二）指导内部审计工作；
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见；
（四）协调管理层、审计部、财务管理部及相
关部门与外部审计机构的沟通；
（五）公司董事会授权的其他事项及相关法律
法规中涉及的其他事项。
第一百一十八条 公司董事会战略委员会由两
名独立董事和一名董事组成，主要负责对公司
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