600133 沪市 东湖高新

证券代码：600133                    证券简称：东湖高新                        公告编号：临 2023-046
可转债代码：110080                  可转债简称：东湖转债

              武汉东湖高新集团股份有限公司

              第十届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议通知及材料于2023年5 月16日以电子邮件方式发出，于2023年 5 月 26 日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议应参加表决
的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，其中参加现场会议监事 2 人，
监事肖羿先生通讯表决。

  本次会议由全体监事一致推举由职工监事董彬女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  选举公司第十届监事会监事长

  会议一致选举肖羿先生为公司第十届监事会监事长。

  赞成： 3 人      反对：0 人      弃权： 0 人

  特此公告。

                                  武汉东湖高新集团股份有限公司
                                          监  事 会

                                    二〇二三年五月二十七日