证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临 2024-044
武汉东湖高新集团股份有限公司
关于变更公司经营范围、修改《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步规范武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)管
理,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定,结合公司拟调整的发展战略和经营状况,拟变更公司经营范围及修订《公司章程》部分条款。具体如下:
一、公司经营范围变更
1、原公司经营范围:一般项目:经公司登记机关核准,公司经营范围是:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;环保咨询服务;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;大气污染治理;大气环境污染防治服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售;气体、液体分离及纯净设备销售;环境保护专用设备销售;工业工程设计服务;针纺织品销售;日用百货销售;五金产品批发;五金产品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备销售;机械设备销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;园区管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告发布;广告设计、代理;广告制作;非金属矿及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在在登记前须经批准的项目的,应当在申请登记前报经国家有关部门批准。
2、变更情况:拟增加“软件开发,软件销售,软件外包服务;人工智能基
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础软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术研发;物联网应用服务;数据处理和存储支持服务;工业互联网数据服务;云计算装备技术服务;大数据服务;互联网数据服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;网络技术服务”
3、变更后公司经营范围:经公司登记机关核准,公司经营范围是:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;环保咨询服务;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;大气污染治理;大气环境污染防治服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售;气体、液体分离及纯净设备销售;环境保护专用设备销售;工业工程设计服务;针纺织品销售;日用百货销售;五金产品批发;五金产品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备销售;机械设备销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;园区管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告发布;广告设计、代理;广告制作;非金属矿及制品销售;软件开发,软件销售,软件外包服务;人工智能基础软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术研发;物联网应用服务;数据处理和存储支持服务;工业互联网数据服务;云计算装备技术服务;大数据服务;互联网数据服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;网络技术服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的,应当在申请登记前报经国家有关部门批准。
二、《公司章程》修改内容
鉴于上述变更,公司拟对《公司章程》做出相应修改,具体修改内容如下:
原章程 拟修改为 修改依据
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第十四条 经公司登记机关核准,公司
第十四条 经公司登记机关核 经营范围是:一般项目:技术服务、技
准,公司经营范围是:一般项 术开发、技术咨询、技术交流、技术转
目:技术服务、技术开发、技术 让、技术推广;新兴能源技术研发;环
咨询、技术交流、技术转让、技 保咨询服务;以自有资金从事投资活
术推广;新兴能源技术研发;环 动;非居住房地产租赁;大气污染治理;
保咨询服务;以自有资金从事投 大气环境污染防治服务;工程管理服
资活动;非居住房地产租赁;大 务;工程技术服务(规划管理、勘察、
气污染治理;大气环境污染防治 设计、监理除外);专用化学产品销售
服务;工程管理服务;工程技术 (不含危险化学品);化工产品销售(不
服务(规划管理、勘察、设计、 含许可类化工产品);仪器仪表销售;
监理除外);专用化学产品销售 气体、液体分离及纯净设备销售;环境
(不含危险化学品);化工产品 保护专用设备销售;工业工程设计服
销售(不含许可类化工产品); 务;针纺织品销售;日用百货销售;五
仪器仪表销售;气体、液体分离 金产品批发;五金产品零售;计算机软
及纯净设备销售;环境保护专用 硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及
设备销售;工业工程设计服务; 辅助设备批发;通信设备销售;机械设
针纺织品销售;日用百货销售; 备销售;建筑材料销售;建筑装饰材料
五金产品批发;五金产品零售; 销售;会议及展览服务;组织文化艺术
计算机软硬件及辅助设备零售; 交流活动;园区管理服务;普通货物仓
计算机软硬件及辅助设备批发; 储服务(不含危险化学品等需许可审批
通信设备销售;机械设备销售; 的项目);广告发布;广告设计、代理; 公司经营发展需要
建筑材料销售;建筑装饰材料销 广告制作;非金属矿及制品销售;软件
售;会议及展览服务;组织文化 开发,软件销售,软件外包服务;人工
艺术交流活动;园区管理服务; 智能基础软件开发;人工智能基础资源
普通货物仓储服务(不含危险化 与技术平台;人工智能应用软件开发;
学品等需许可审批的项目);广 人工智能硬件销售;物联网设备制造;
告发布;广告设计、代理;广告 物联网设备销售;物联网技术研发;物
制作;非金属矿及制品销售。 联网应用服务;数据处理和存储支持服
(除依法须经批准的项目外,凭 务;工业互联网数据服务;云计算装备
营业执照依法自主开展经营活 技术服务;大数据服务;互联网数据服
动) 务;信息技术咨询服务;信息系统集成
许可项目:房地产开发经营;建 服务;信息系统运行维护服务;网络技
设工程施工;建设工程设计。 术服务。(除许可业务外,可自主依法
(依法须经批准的项目,经相关 经营法律法规非禁止或限制的项目)
部门批准后方可开展经营活动, 许可项目:房地产开发经营;建设工程
具体经营项目以相关部门批准文 施工;建设工程设计。(依法须经批准
件或许可证件为准) 的项目,经相关部门批准后方可开展经
公司经营范围中属于法律、行政 营活动,具体经营项目以相关部门批准
法规或者国务院决定规定在在登 文件或许可证件为准)
记前须经批准的项目的,应当在 公司经营范围中属于法律、行政法规
申请登记前报经国家有关部门批 或者国务院决定规定在登记前须经批
准。 准的项目的,应当在申请登记前报经
国家有关部门批准。
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除上述条款修改外,《公司章程》其他条款内容保持不变。
本次《公司章程》修订内容已于 2024 年 6 月 17 日公司第十届董事会第十
一次会议审议通过,经公司控股股东湖北省建设投资集团有限公司提议,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,同时提请股东大会授权公司管理层负责办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述相关章程条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月十八日