证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-044
可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债
武汉东湖高新集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武
汉软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼多功能会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 207,726,038
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
26.1087
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第九届董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，本次会
议由董事史文明先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，现场及通讯方式出席 6 人，董事杨涛先生、董事刘祖雄
先生因公未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，现场及通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 202,890,438 97.6721 4,685,600 2.2556 150,000 0.0723
2、 议案名称：公司 2022 年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 202,707,338 97.5839 4,928,700 2.3726 90,000 0.0435
3、 议案名称：公司 2022 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 202,509,738 97.4888 5,126,300 2.4678 90,000 0.0434
4、 议案名称：公司 2022 年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 202,707,338 97.5839 4,928,700 2.3726 90,000 0.0435
5、 议案名称：公司 2022 年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 202,707,338 97.5839 4,928,700 2.3726 90,000 0.0435
6、 议案名称：公司 2023 年年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 202,419,338 97.4453 5,196,700 2.5017 110,000 0.0530
7、 议案名称：公司 2023 年年度融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 203,600,638 98.0140 3,926,600 1.8902 198,800 0.0958
8、 议案名称：公司 2023 年年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 202,496,038 97.4822 5,091,200 2.4509 138,800 0.0669
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、 议案名称：公司 2023 年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段
性担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 203,600,638 98.0140 3,986,600 1.9191 138,800 0.0669
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、 议案名称：公司 2023 年年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 35,084,885 89.7863 3,879,600 9.9283 111,500 0.2854
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公
司股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 204,472,538 98.4337 3,084,500 1.4848 169,000 0.0815
12、 议案名称：关于续聘内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 203,344,138 97.8905 4,223,100 2.0330 158,800 0.0765
13、 议案名称：关于公司兑付专职董事 2022 年年度薪酬余额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 202,316,738 97.3959 5,299,300 2.5511 110,000 0.0530
14、 议案名称：关于公司全资子公司拟计划发行资产支持证券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 203,333,338 97.8853 4,262,700 2.0520
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