证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2020-050
重庆啤酒股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第十二次会议于 2020 年 12 月 21 日（星期一）上
午 10:15 以视频会议和通讯方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 15 日以书面方式发出。应
出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长 Roland Arthur Lawrence 先生主
持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于提名 PhilipA. Hodges 先生为公司第九届董事会董事的议案》；
公司董事会一致同意提名 Philip A. Hodges 先生为公司第九届董事会补选董事候选人，
并拟提交公司股东大会选举。PhilipA. Hodges 先生的简历如下：
PhilipA. Hodges 先生，54 岁，瑞士和英国国籍，1987 年获得基尔大学联合荣誉地质与
管理科学专业理学士学位。于 2017 年加入嘉士伯集团，现任嘉士伯集团供应链执行副总裁。此前在亿滋国际担任高级副总裁，负责在欧洲的集成供应链。他早前工作经历包括在卡夫食品欧洲、亚洲和美国地区的供应链和财务部门担任管理职务。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过了《关于提名 UlrikAndersen 先生为公司第九届董事会董事的议案》；
公司董事会一致同意提名 UlrikAndersen 先生为公司第九届董事会补选董事候选人，并
拟提交公司股东大会选举。UlrikAndersen 先生的简历如下：
Ulrik Andersen 先生，57 岁，丹麦人，1990 年获得哥本哈根大学法律硕士学位，1998
年获得英国布里斯托大学法律硕士学位；于 1992 年获得丹麦法律职业资格，是丹麦执业律
师。他于 1998 年加入嘉士伯集团，并于 2001 年被任命为嘉士伯集团总法律顾问。在加入嘉士伯之前，UlrikAndersen 先生在伦敦和哥本哈根的国际律师事务所从事律师职业。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过了《关于聘任 Lee Chee Kong 先生为公司总裁的议案》。
公司董事会一致同意聘任 Lee Chee Kong 先生为公司总裁。任期自 2021 年 1 月 1 日起，
至公司第九届董事会任期结束止。Lee Chee Kong 先生的简历如下：
Lee Chee Kong 先生，49 岁，马来西亚国籍，现任嘉士伯中国董事总经理，毕业于马来
西亚北方大学工商管理专业。在任职于嘉士伯前，李志刚先生曾任希丁安亚洲区总裁并兼任中国区董事总经理。更早前，他曾担任亨氏中国董事总经理职位，并且在高露洁棕榄中国及亚太地区长时间从事管理工作。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过了《关于聘任 Chin Wee Hua 先生为公司副总裁的议案》。
公司董事会一致同意聘任 Chin Wee Hua 先生为公司副总裁，分管公司财务工作。任期
自 2021 年 1 月 1 日起，至公司第九届董事会任期结束止。Chin Wee Hua 先生的简历如下：
Chin Wee Hua 先生，49 岁，马来西亚国籍，现任嘉士伯中国财务副总裁。陈先生毕业
于澳洲西澳大学会计及财务经济专业，获得商业学士学位，并且是澳洲会计师公会的注册会计师。此外他还获得了英国莱切斯特大学工商管理硕士学位。2001 年至 2008 年任阿尔斯通电力亚太(马来西亚)有限公司财务总监。2009至2014年任武汉锅炉股份有限公司财务总监。2015 至 2016 年任通电能源互联业务亚洲财务总监。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过了《关于调整天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计费用的议
案》。
鉴于公司重大资产重组于 2020 年内完成，公司业务规模会有重大增加，天健会计师事
务所审计服务时间和成本也会随之大幅增加。因此，2020 年公司拟支付天健会计师事务所财务报表审计的工作报酬增加至人民币 180 万元，拟支付该事务所内部控制审计的工作报酬为人民币 60 万元不变，合计人民币 240 万元。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 审议通过了《关于调整公司 2020 年度日常关联交易额度的议案》。
本议案为关联交易议案，关联董事对本议案予以回避，未参加本议案的表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于调整公司 2020 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号临 2020-052 号）。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》
本议案为关联交易议案，关联董事对本议案予以回避，未参加本议案的表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号临 2020-053 号）。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、 审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》；
公司重大资产重组完成后，整体规模扩大，预计现金流也随之大幅度增加。为提高公司资金的使用效率和收益，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，使用总计不超过人民币35 亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。该授权期限自 2021 年第一次临时股东大会批准之日起，至 2023 年年度股东大会召开并通过新的委托理财授权之日为止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
《重庆啤酒股份有限公司公司章程修订对照表》附后。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、 审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、 审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、 审议通过了《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、 审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、 审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、 审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、 审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、 审议通过了《关于修订公司<总裁工作细则>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、 审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、 审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、 审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、 审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、 审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、 审议通过了《关于修订公司<董监高持股变动管理办法>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、 审议通过了《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十五、 审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十六、 审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号临 2020-054 号）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第一项，第二项，第五至第十一项、第十六项、第二十五项事项将提交股东大会审议。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 22 日
附件：
重庆啤酒股份有限公司公司章程修订对照表
修
原 订
条 后
文 现行公司章程条文 条 修订后公司章程条文
序 文
号 序
号
公司系依照《股份公司规范意见》和其它有关 公司系依照《股份公司规范意见
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