重庆啤酒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
重庆啤酒股份有限公司第二届董事会第六次会议于1999年3月10日上午在公司四楼会议室召开。会议应到董事9名，实到会董事九名。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司1998年《年度报告》和《年度报告摘要》；
二、审议通过了公司1998年《董事会工作报告》和《总经理业务报告》；
三、审议通过了公司1998年度《财务决算报告》；
四、审议通过了公司1998年利润分配预案；
1998年公司实现净利润64，171，952.65元，提取10％的法定公积金6，553，049.02元，提取10％的法定公益金6，485，122.15元，加上年度滚存未分配利润46，086，291.07元，1998年度可向股东分配的利润为97，220，072.55元。公司拟以1998年末总股本157，000，000股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税)，共用利润40，820，000元，余额56，400，072.55元结转下一年度。
五、审议通过了公司1999年增资配股预案
1、配股基数与比例
以总股本157，000，000股为基数，每10股配3股。
2、配股价格
本次配股价格为8－10元。
3、资金投向
A、投入5200万元用于重庆佳辰生物工程有限公司增资扩股。资金投向生物制药——乙肝治疗性疫苗的科研开发，厂房建设及生产线的购置安装，同时积极筛选其他有市场前景的生物制药项目，使佳辰生物工程有限公司在未来几年内成为公司新的利润增长点。
B、投入3060万元用于攀枝花啤酒有限公司增资扩股，使其年生产能力从目前5万吨增加至10万吨，以扩大公司产品在四川市场的占有率。
公司董事会提请股东大会审议并授权董事会办理本次配股的有关事宜，此项配股预案需经股东大会审议通过并报重庆市证管办初审及中国证监会批准后实施。
六、审议通过了继续聘用重庆华源会计师事务所(原重庆会计师事务所)为本公司财务审计的会计事务所的预案。(聘期为一年)
七、审议通过了关于召开1998股东年会的议案。
重庆啤酒股份有限公司董事会
1998年3月15日
