600128 沪市 弘业股份

股票简称：弘业股份          股票代码：600128            编号：临 2021-052

            江苏弘业股份有限公司

      第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”或“弘业股份”）第十届董事会第
三次会议通知以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月 22 日以通讯表决方式
召开。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过《关于公司及子公司购买固定收益基金及资管计划暨关联交易的议案》

  会议表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事姜琳先生、罗凌女
士回避表决。

  具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于公司及子公司购买固定收益基金及资管计划暨关联交易的公告》（临 2021-053）”。

  二、审议通过《关于弘业股份电商部公司化改革暨对外投资的关联交易议
案》

  会议表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事姜琳先生、罗凌女
士回避表决。


    具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于公司电商部公司化改革暨对外投资的关联交易的公告》（临 2021-054）”。

  特此公告。

                                          江苏弘业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 23 日